2010-04-20 (600262)北方股份：有关项目进展公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于近日收到中冶江铜艾娜克矿业有限公司(下称：中冶江铜)招标办“关于矿用车投标有效期延期的通知”，根据中冶江铜有关要求，公司同意将其投标的阿富汗国“中冶江铜艾娜克铜矿项目”28台“TEREX”牌MT4400AC型电动轮矿用车项目的投标文件的有效期延长至2010年12月31日。
    目前公司正积极与中冶江铜进行商务谈判，相关购销合同尚未签订。到目前为止最终结果还存在不确定性。   [阅读全文]

2010-04-07 (600262)北方股份：日常关联交易公告

　　根据有关要求，内蒙古北方重型汽车股份有限公司对2009年度发生的日常关联交易事项进行梳理，并与2008年度股东大会通过的2009年日常关联交易事项进行对比，发现公司2009年度实际发生的日常关联交易事项存在未经审议及超额部分，即：2009年度未对公司向控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)发生的日常关联销售(2008年度公司未发生此项关联交易)作出合理预计，现实际发生额为1680万元；对公司在兵器财务有限责任公司(系公司实际控制人下属唯一的金融机构，下称：财务公司)的存款余额估计不足，2009年底实际存款余额为10119万元，超过经股东大会审议通过的5000万元预计额。根据有关规定，董事会现就上述交易予以追认。
　　2010年度，根据公司与有关关联方已签署的相关关联交易协议，公司拟发生如下日常关联交易：
　　公司与北方重工及其附属企业就采购原材料及生产所需的燃料和动力、委托加工、销售货物发生交易，预计2010年度交易金额分别为8000万元、600万元、4000万元，2009年度实际发生额分别为2753万元、316万元、1680万元；就国有土地使用权租赁发生交易，2009年度实际发生额为168万元。
　　公司租赁内蒙古北方装备有限公司的国有土地使用权，年租金为168万元；预计2010年底，公司在财务公司的存款、贷款(贷款利率和融资债的利率都较当地银行的同期贷款利率低)余额分别为5000万元、30000万元，2009年度发生额分别为10119万元、26000万元。
　　公司与第二大股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED 就采购货物、销售产品及商品发生交易，预计2010年度交易额分别为50000万元、2000万元，2009年度实际发生额分别为34124万元、712万元。   [阅读全文]

2010-04-07 (600262)北方股份：关联交易公告

　　因内蒙古北方重型汽车股份有限公司控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)主辅剥离业务完成，公司原向北方重工租赁的部分国有土地使用权现归公司实际控制人直接控制的内蒙古北方装备有限公司(下称：北方装备)所有。为此，公司拟与北方装备签订《国有土地使用权租赁协议》，协议价格及其他主要条款保持不变，与公司和北方重工原签署的协议一致，其中，租赁土地(位于北方重工厂区)面积为99114.48平方米，经协商确定土地使用权租金为每年每平方米17元人民币，合计1684946.16元人民币/年；并就租金交纳方式和期限等事宜作出相关约定。
　　因公司与北方重工生产经营需要及情况变更(如国有土地使用权出租方发生变更等)，需对交易双方原签订的《综合服务协议》中的部分条款作出相关调整，为此，公司拟与北方重工重新签订《综合服务协议》，对双方的生产协作、公安保卫、共用道路使用及养护、动力供应、物资供应、废物出售的交易事宜及定价原则作出有关约定。
　　上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]

2010-04-07 (600262)北方股份：2009年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2009年            2008年

营业收入                                     1,869,097,204.70  1,607,248,607.51
归属于上市公司股东的净利润                      48,960,001.37     37,642,138.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    37,849,465.80     35,029,952.40
基本每股收益                                             0.29              0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.22              0.21
加权平均净资产收益率(%)                                  6.97              5.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              5.39              5.19
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.99              0.22

                                                     2009年末          2008年末

总资产                                       2,818,675,769.29  2,617,449,168.33
所有者权益(或股东权益)                         721,459,103.57    685,963,102.20
归属于上市公司股东的每股净资产                           4.24              4.04

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.90元(含税)。   [阅读全文]

2010-04-07 (600262)北方股份：董监事会决议公告

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2010年4月2日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年总股本17000万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
　　二、通过公司2009年度报告及其摘要。
　　三、通过关于公司与内蒙古北方装备有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》及年租金为168万元的议案。
　　四、通过关于公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)重新签订《综合服务协议》的议案。
　　五、通过关于对公司与北方重工2009年度日常关联交易事项未经审议部分、与兵器财务有限责任公司(下称：财务公司)2009年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案。
　　六、通过关于公司与北方重工、TEREX EQUIPMENT LIMITED、财务公司2010年日常关联交易事项的议案。
　　七、通过关于公司为控股75%的子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元的议案。
　　八、通过2010年公司与北方重工互保额度拟定为5亿元的议案，担保形式为连带责任担保。
　　九、通过关于制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
　　十、通过《公司章程》修改草案。
　　十一、通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2010年审计机构的议案。
　　十二、通过关于公司董、监事会换届选举董、监事及独立董事候选人的议案。
　　公司将召开2009年度股东大会，审议上述有关事项，召开时间等事宜将另行通知。
　　另，经公司工会民主选举，刘翥骞当选为公司第四届监事会职工代表监事。   [阅读全文]

2010-03-13 (600262)北方股份：董监事会换届选举公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司第三届董、监事会任期将届满，根据相关规定，现将第四届董、监事会的组成、选举方式等予以公告，具体内容详见2010年3月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2010-02-24 (600262)北方股份：关于获得财政扶持资金公告

    根据《中共包头稀土高新技术产业开发区工委、包头稀土高新技术产业开发区管委会关于兑现2009年上半年财政扶持资金的决定》，包头稀土高新技术产业开发区财政局为内蒙古北方重型汽车股份有限公司(下称：公司)提供财政扶持资金8066079.00元，公司已于2010年2月23日收到上述资金。   [阅读全文]

2009-12-25 (600262)北方股份：重大事项进展公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司近日收到中冶江铜艾娜克矿业有限公司(下称：中冶江铜)招标办“关于矿用车投标有效期延期的通知”后，即给予明确答复，同意将阿富汗国“中冶江铜艾娜克铜矿项目”28台“TEREX”牌MT4400AC 型电动轮矿用车项目投标文件的有效期延长至2010年4月30日。
    目前公司正积极与中冶江铜进行商务谈判，相关购销合同尚未签署。该等事宜尚存在不确定性。   [阅读全文]

2009-12-01 (600262)北方股份：重大事项进展公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于近日收到中冶江铜艾娜克矿业有限公司(下称：中冶江铜)招标办有关通知，针对公司投标的阿富汗国“中冶江铜艾娜克铜矿项目”28台“TEREX”牌 MT4400AC 型电动轮矿用车(该项目已于2009年8月6日开标)，鉴于中冶江铜的项目实施进展情况，根据其要求，公司同意将该项目投标文件有效期由2009年12月6日延长至2009年12月31日。
    目前公司正积极与中冶江铜进行商务谈判，相关购销合同尚未签署。相关事宜还存在不确定性。   [阅读全文]

2009-11-27 (600262)北方股份：董事会决议公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年11月26日召开三届十九次董事会，会议审议通过关于调整董事会战略委员会委员的议案。   [阅读全文]