2010-03-30 (600123)兰花科创：预计2010年日常关联交易公告

    山西兰花科技创业股份有限公司及下属分子公司与公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)等关联方之间就租赁铁路专用线及土地、采购煤炭、销售煤炭、销售机械配件/产品、支付物业服务费、收取房屋租赁费发生日常关联交易，预计2010年度的交易金额分别为4697.55万元、28621万元、2010万元、1510万元、270万元、34.68万元；2009年度就上述交易实际发生金额分别为39539988元、50127475.37元、37393897.30元、14514361.63元、2700000元、346481.28元。
    另，预计2010年度公司下属子公司向兰花集团借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费900万元；2009年度实际支付的资金占用费为11042022.50元。   [阅读全文]

2010-03-30 (600123)兰花科创：关联交易公告

    经山西兰花科技创业股份有限公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)协商约定，兰花集团以支付手续费方式委托公司代理销售其下属煤矿企业的煤炭产品。兰花集团负责确定销售价格、数量、用户、装运等，并承担销售产品所发生的所有风险；公司负责为其提供计划申报、货款结算等服务，并按0.1元/吨收取手续费。预计兰花集团2010年委托公司代理销售煤炭150万吨，金额8.8亿元。
    该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2010-03-30 (600123)兰花科创：2009年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2009年             2008年
                                                                          调整后
营业收入                                     5,615,626,347.25   4,912,099,777.13
归属于上市公司股东的净利润                   1,270,534,007.53   1,249,311,323.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,309,487,741.22   1,426,778,198.64
基本每股收益                                           2.2243             2.1872
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       2.2925             2.4979
加权平均净资产收益率(%)                                 27.50              35.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             28.34              40.10
每股经营活动产生的现金流量净额                         1.8502             2.7752

                                                     2009年末           2008年末
                                                                          调整后
总资产                                      11,622,664,393.16   8,972,093,452.52
所有者权益(或股东权益)                       5,887,866,089.69   4,640,100,577.97
归属于上市公司股东的每股净资产                         9.2964           7.4328

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。   [阅读全文]

2010-03-30 (600123)兰花科创：董监事会决议暨召开股东大会公告

    山西兰花科技创业股份有限公司于2010年3月25日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年年报及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本57120万股为基数，每10股派3元(含税)。
    三、通过关于会计政策变更影响的议案。
    四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
    五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    六、通过关于受山西兰花煤炭实业集团有限公司委托销售煤炭产品的议案。
    七、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
    八、通过如下担保事宜：公司拟为控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司(下称：电力公司)、山西兰花清洁能源有限公司向银行申请流动资金贷款10000万元、3000万元提供担保，期限均为一年；并为电力公司在建设银行重庆万州支行申请的5000万元项目贷款(原由重庆进出口信用担保有限公司提供担保)提供担保。
    上述担保生效后，公司对外担保的实际发生额累计为141900万元，全部为向下属控股子公司提供的担保，无逾期担保。
    九、通过关于修改公司章程的议案。
    十、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
    董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2010-01-04 (600123)兰花科创：关联交易公告

    山西兰花科技创业股份有限公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司(注册资本为19500万元，公司出资13000万元，占66.67%，下称：玉溪煤矿)为满足有关项目最低资本金比例要求，董事会同意引进北京新得元盛投资有限公司(下称：新得元盛)为玉溪煤矿的新股东，持股比例为20%，同时将资本金增至43467.5万元。依据玉溪煤矿评估结果(净资产评估值为45642.53元)，新得元盛以现金方式出资11407.5万元人民币，其中4875万元计入注册资本，6532.5万元计入资本公积金。然后由公司、新得元盛、公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其控股子公司山西兰花集团莒山煤矿有限公司再对兰花玉溪同比例增资，此次增资公司需出资10183.93万元。玉溪煤矿增资完成后，总股本为43467.5万元，其中公司出资23183.93万元，占53.34%。根据相关增资扩股协议书约定，本次出资所认缴的出资额分三次按1：2：1的比例在两年内分期缴纳。
    本次交易构成关联交易。   [阅读全文]

2010-01-04 (600123)兰花科创：董事会决议公告

    山西兰花科技创业股份有限公司于2009年12月30日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任陈胜利为公司总经理。
    二、通过关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司(下称：玉溪煤矿)增资扩股的议案。
    三、通过关于为玉溪煤矿提供担保的议案：玉溪煤矿240万吨/年矿井项目(概算投资17亿元)需申请银行贷款120000万元，公司同意按持股比例53.34%为该贷款提供担保，担保金额为64000万元。
    四、同意关于调整重庆兰花太阳能电力股份有限公司(公司出资4000万元，占40%；下称：重庆太阳能)出资比例事宜：鉴于自然人李桂林、钱忱各有1200万元出资未实际到位，经重庆太阳能各股东协商，同意对股权结构进行调整，李桂林、钱忱两位股东分别再出资600万元，其余1200万元由公司补足。调整后，重庆太阳能的总股本仍为1亿元，其中公司出资5200万元，占52%。
    五、同意公司拟与山西奥科新得信息技术有限公司共同开发建设山西数字矿山基地项目，注册资本5.533亿元，其中公司以货币出资4.98亿元，占90%。
    六、同意公司将持有的山西兰花工业污水处理有限公司(注册资本6050万元)全部41.32%的股权转让给公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司，转让价格待审计、评估后确定。
    七、通过公司为山西兰花能源集运有限公司向招商银行太原支行申请的3000万元银行贷款提供担保的议案。
    以上有关议案需提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2009-11-13 (600123)兰花科创：董监事会决议公告

    山西兰花科技创业股份有限公司于2009年11月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郝跃洲为公司第四届董事会董事长；选举陈胜利为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司常务副总经理(全面主持经理层工作)。
    二、聘任王立印任公司董事会秘书、栗会兵为公司证券事务代表。
    三、选举殷明为公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2009-11-13 (600123)兰花科创：临时股东大会决议公告

    山西兰花科技创业股份有限公司于2009年11月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案。
    二、通过关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案。
    三、通过关于向山西兰花焦煤有限公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案。
    四、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。   [阅读全文]

2009-10-17 (600123)兰花科创：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                   11,459,713,567.13    9,005,838,138.08
所有者权益(或股东权益)                    5,010,337,026.44    4,248,064,443.53
归属于上市公司股东的每股净资产                      8.7716              7.4371

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  279,884,958.89      958,717,991.30
基本每股收益                                          0.49              1.6784
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    0.5188              1.7663
全面摊薄净资产收益率(%)                               4.67               19.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             4.96               20.14
每股经营活动产生的现金流量净额                                          1.4947


   [阅读全文]

2009-10-17 (600123)兰花科创：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    山西兰花科技创业股份有限公司于2009年10月15日召开三届十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年第三季度报告。
    二、通过关于为山西兰花工业污水处理有限公司拟向银行申请1200万元贷款(以完成二期回用水项目)提供担保的议案。
    三、通过关于向山西兰花焦煤有限公司(下称：兰花焦煤)收购煤矿所需资金提供担保的议案：鉴于兰花焦煤进行煤矿资源整合需要注册成立山西兰花焦煤兰兴煤业有限公司(注册资本4000万元)，以及按照有关要求，整合收购煤矿需缴纳风险抵押金和整合收购煤矿需要的资金共计4.6亿元，同意兰花焦煤向银行申请贷款，公司为其提供担保。
    四、通过关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案。
    五、通过关于选举公司第四届监事会非职工监事的预案。
    董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。   [阅读全文]