2010-06-19 (600054)黄山旅游：临时股东大会决议公告

    黄山旅游发展股份有限公司于2010年6月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于募集资金实施方式及方案调整的议案。
    二、通过关于修改《公司章程》的议案。   [阅读全文]

2010-06-04 (600054)黄山旅游：股东大会决议公告

　　黄山旅游发展股份有限公司于2010年6月3日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2009年度利润分配方案。
　　二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
　　三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
　　四、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。   [阅读全文]

2010-05-29 (600054)黄山旅游：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    黄山旅游发展股份有限公司于2010年5月27日采用通讯表决方式召开第四届董、监事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于募集资金实施方式及方案调整的议案。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案。
    董事会决定于2010年6月18日下午2:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738054”(A股)、“938942”(B股)；投票简称均为“黄山投票”。   [阅读全文]

2010-05-12 (600054)黄山旅游：董事会决议暨召开股东大会公告

    黄山旅游发展股份有限公司于2010年5月11日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
    二、同意公司为其全资子公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司(根据公司四届十八次董事会决议，公司决定注销该子公司并改设为分公司，截止目前相关变更手续尚在进行中)就屯溪皇冠假日酒店(原名黄山玉屏假日酒店)项目在中国银行黄山分行贷款壹亿元人民币提供担保。相关担保协议尚未签署。
    董事会决定于2010年6月3日上午召开2009年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2010-04-21 (600054)黄山旅游：2010年第一季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                        本报告期末         上年度期末

总资产                                   1,950,012,195.77   1,880,430,960.39
所有者权益(或股东权益)                   1,239,368,680.35   1,246,107,791.21
归属于上市公司股东的每股净资产                       2.63          2.64

                                                    报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润              -6,739,110.86 -6,739,110.86
基本每股收益                                      -0.01          -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益              -0.01          -0.01
加权平均净资产收益率(%)                              -0.54         -0.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)      -0.55         -0.55
每股经营活动产生的现金流量净额                                         -0.06 


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2010-03-26 (600054)黄山旅游：2009年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2009年            2008年

营业收入                                     1,127,916,260.23  1,118,181,113.70
归属于上市公司股东的净利润                     159,837,757.63    188,539,068.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   159,263,935.68    188,775,567.12
基本每股收益                                             0.34              0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.34              0.40
加权平均净资产收益率(%)                                 13.32             15.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             13.28             15.47
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.08              0.44

                                                     2009年末          2008年末

总资产                                       1,880,430,960.39  1,693,254,544.33
所有者权益(或股东权益)                       1,246,107,791.21  1,139,349,440.77
归属于上市公司股东的每股净资产                           2.64              2.42

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2010-03-26 (600054)黄山旅游：董监事会决议公告

    黄山旅游发展股份有限公司于2010年3月24日以通讯表决方式召开四届十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    三、通过关于西海饭店固定资产(帐面净值为1610.61万元)报废的议案。
    四、同意2010年公司拟向金融机构申请4亿元人民币流动资金贷款。
    五、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
    六、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    以上有关事项须提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开时间等事宜另行通知。   [阅读全文]

2010-01-15 (600054)黄山旅游：董事会决议公告

    黄山旅游发展股份有限公司于2010年1月14日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意注销公司下属全资子公司黄山国际大酒店有限责任公司和黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司独立法人资格，分别设立分公司由公司统一管理。上述两家公司截至注销日的债权债务将由公司承担。
    二、同意公司拟投资约1.75亿元将其控股94%的黄山西海饭店有限责任公司改造成为一座五星级酒店，客房数约200间；拟投资约1.2亿元实施西海大峡谷地轨缆车建设项目。项目具体情况均以规划设计为准。   [阅读全文]

2009-12-30 (600054)黄山旅游：关于全资子公司新增土地储备项目公告

    日前，黄山旅游发展股份有限公司全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司以总额人民币39156.105万元竞得黄山市国土资源局编号为0929号、0930号和0931号地块国有建设用地使用权，其中：0929号、0931号地块，土地面积分别为25876.32平方米、29903.12平方米，土地用途均为商服、居住(酒店式公寓)，容积率均为2.7以下(含2.7)，价格分别为140万元/亩、150万元/亩；0930号地块，土地面积124105.79平方米，土地用途为商服、居住，容积率为2.0以下(含2.0)，价格为145万元/亩。
    上述宗地项目具体情况以规划设计条件为准，相关手续正按有关规定办理中。   [阅读全文]

2009-12-15 (600054)黄山旅游：董事会决议公告

    黄山旅游发展股份有限公司于2009年12月13日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意许继伟辞去公司副董事长、总裁职务，选举其为公司董事长。
    二、选举叶正军为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
    三、同意公司向金融机构申请追加壹亿元人民币流动资金贷款，即全年累计不超过贰亿元(含本数)人民币流动资金贷款。   [阅读全文]