2012-03-27 (002474)榕基软件：子公司签订募集资金三方监管协议

    榕基软件于2011年2月17日召开了第二届董事会第三次会议、于2011年9月28日召开第二届董事会第九次会议、于2011年10月25日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》，拟在北京市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件（北京）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），公司以超募资金出资人民币30,000万元，占注册资本的100%。
    根据相关法律、法规和规范性文件，中榕基公司连同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行于2012年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》。   [阅读全文]

2012-03-22 (002474)榕基软件：4月12日召开2011年度股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式
    3、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室
    4、现场会议召开时间：2012年4月12日10:00
    5、股权登记日：2012年4月9日
    6、登记时间：2012年4月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）
    7、审议事项：《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<预计公司2012年度日常关联交易>的议案》等。   [阅读全文]

2012-03-22 (002474)榕基软件：4月6日召开2011年年度报告网上说明会

    榕基软件将于2012年4月6日上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
    出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事邱文溢先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生。   [阅读全文]

2012-03-22 (002474)榕基软件：2011年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2011年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     1.1521
    2、每股净资产(元)   11.82
    3、净资产收益率(%)  10.08
    二、每10股派3元（含税）转增10股   [阅读全文]

2012-02-29 (002474)榕基软件：2011年度业绩快报

    榕基软件2011年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）：1.1899
    加权平均净资产收益率（%）：10.39
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.86   [阅读全文]

2012-02-16 (002474)榕基软件：全资子公司完成工商注册登记

    榕基软件第二届董事会第三次会议、第二届董事会第九次会议、2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》，拟在北京市设立一家全资子公司。   [阅读全文]

2012-01-14 (002474)榕基软件：子公司签订募集资金三方监管协议

    榕基软件于2011年2月17日召开了第二届董事会第三次会议及2011年3月28日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元，在河南省郑州市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件（郑州）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），该全资子公司已于2011年11月17日在河南省工商行政管理局完成工商注册登记，公司名称为“河南榕基信息技术有限公司”（以下简称“河南榕基公司”） 。
    根据相关法律、法规和规范性文件，河南榕基公司连同国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行于2012年1月12日签署了《募集资金三方监管协议》。   [阅读全文]

2011-11-25 (002474)榕基软件：第二届董事会第十一次会议决议

    榕基软件第二届董事会第十一次会议于2011年11月24日召开，审议通过《关于建立<福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。   [阅读全文]

2011-11-22 (002474)榕基软件：全资子公司完成工商注册登记事宜

    榕基软件于2011年2月17日召开了第二届董事会第三次会议、于2011年3月28日召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》，拟在河南省郑州市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件（郑州）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），公司以超募资金出资人民币10,000万元，占注册资本的100%。   [阅读全文]

2011-11-04 (002474)榕基软件：签订《委托代办股份转让协议书》

    根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，榕基软件对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。
    公司于2011年9月28日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《福建榕基软件股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。根据整改计划，公司于2011年11月3日与国金证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。
    目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。   [阅读全文]