2011-08-16 (002349)精华制药：9月1日召开2011年第三次临时股东大会

    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场投票、网络投票方式。
    3、会议召开时间、地点：
    现场会议：2011年9月1日下午14：00在南通精华制药股份有限公司会议室。
    网络投票时间：2011年8月31日至9月1日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年8月31日下午15:00至2011年9月1日下午15:00期间的任意时间。
    4、股权登记日：2011年8月26日
    5、登记时间：2011年8月30日、31日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30
    6、审议事项：关于选举钱卫峰担任公司董事的议案。   [阅读全文]

2011-08-12 (002349)精华制药：职工监事选举结果

    因吴玉祥先生提请辞去精华制药第二届监事会职工监事职务，公司于2011年8月10日在港闸区管委会会议室召开二届二次工会会员（职工）代表大会，会议选举祝峰女士为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会任期届满止。   [阅读全文]

2011-08-11 (002349)精华制药：公司获得发明专利

    精华制药于近日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：大柴胡颗粒在制备治疗荨麻疹药物中的应用；专利号：ZL 2009 1 0183742.1。   [阅读全文]

2011-08-08 (002349)精华制药：公司董事、职工监事辞职

    精华制药董事会今日收到公司董事钮苏华先生、职工监事吴玉祥先生提交的书面辞职函，钮苏华先生因工作调整提请辞去公司第二届董事会董事职务；吴玉祥先生因工作岗位公司另有安排，将不适合再担任监事职务，故提请辞去公司第二届监事会职工监事职务。
    钮苏华先生同意在新的董事到任之前，继续履行董事职责。钮苏华先生辞职后，不在公司及其子公司担任任何职务。公司将尽快完成董事补选工作。
    因吴玉祥先生辞去监事职务后，监事会人数小于公司章程规定的人数，在新的职工监事选举到位前，仍需履行职工监事职责；故该项任命须新的职工监事选举到任后方可生效。吴玉祥先生辞职后仍在公司任职。公司将尽快完成职工监事补选工作。   [阅读全文]

2011-07-04 (002349)精华制药：子公司精华康普完成企业法人营业执照变更登记手续

    2011年6月29日，精华制药子公司精华制药亳州康普有限公司取得了亳州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号为341600000050695），完成了工商变更登记手续。   [阅读全文]

2011-06-28 (002349)精华制药：签订募集资金专户存储四方监管协议

    精华制药2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金入股精华制药亳州康普有限公司的议案》，使用结余募集资金9，814万元增资精华制药亳州康普有限公司。为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据相关规定，与精华制药亳州康普有限公司、中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、保荐人华泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。   [阅读全文]

2011-06-16 (002349)精华制药：变更募集资金账户签订三方监管协议

    为规范募集资金管理，精华制药与保荐人华泰证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次重新签订“三方监管协议”，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专户资金的存放与使用将严格遵照相关规定。   [阅读全文]

2011-06-10 (002349)精华制药：2011年第二次临时股东大会决议

    精华制药2011年第二次临时股东大会于2011年6月9日召开，审议通过了《关于公司增资入股精华制药亳州康普有限公司的议案》、《关于使用募集资金入股精华制药亳州康普有限公司的议案》、《关于使用超募资金投入化学原料药搬迁改造项目建设的议案》。   [阅读全文]

2011-05-26 (002349)精华制药：加强上市公司治理专项活动的整改报告

    根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，精华制药严格对照有关法律、行政法规，以及内部规章制度，成立自查小组，董事长作为第一负责人，认真开展公司治理专项活动，公司设立了专门的电话、传真听取投资者和社会公众的意见和建议，并接受了江苏证监局的现场检查。根据公司自查、社会评议及江苏证监局的检查结果，公司对治理方面尚需改进的地方进行了认真的整改，现将整改情况予以报告。   [阅读全文]

2011-05-25 (002349)精华制药：6月9日召开2011年第二次临时股东大会

    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开地点：南通港闸区委党校会议室。
    3、会议召开时间：2011年6月9日（星期四）上午9：00 
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
    5、股权登记日：2011年6月3日（星期五）
    6、登记时间：2011年6月7日、8日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30
    7、审议事项：《关于公司增资入股精华制药亳州康普有限公司的议案》、《关于使用募集资金入股精华制药亳州康普有限公司的议案》、《关于使用超募资金投入化学原料药搬迁改造项目建设的议案》。   [阅读全文]