2010-04-13 (002090)金智科技：召开2009年度股东大会的补充通知暨提示

    金智科技于2010年3月23日公告了《关于召开2009年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会共9项议案，其中议案8、议案9为选举公司第四届董事会成员和选举公司第四届监事会股东代表监事，此两项议案需采用累积投票制；为了方便投票，需将议案8（选举第四届董事会成员）分为议案8（普通董事选举）、议案9（独立董事选举），第四届监事会选举顺延至议案10。为此，发布公司2009年度股东大会补充通知暨提示性公告。   [阅读全文]

2010-03-25 (002090)金智科技：2009年年度报告部分内容的更正

    金智科技于2010年3月23日公告了《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》（公告编号2010-013），其中年度报告第7页、第8页以及年报摘要第4页、第5页中“公司2009年底前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表”中，因工作人员失误，将其中前10名无限售条件股东持股情况统计错误，现予以更正。
    公司更正的上述内容不会导致2009年年报及摘要中的其他内容和财务数据发生变动。   [阅读全文]

2010-03-25 (002090)金智科技：股票交易异常波动

    截至2010年3月24日，金智科技股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票于2010年3月25日开市时起停牌1小时。
    公司通过向控股股东、实际控制人及公司管理层核查，关注并核实了以下问题：
    1、公司2009年利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009年12月31日总股本102,000,000.00元为基数，向全体股东每10股转增10股派发现金股利2.50元（含税）。上述预案已于2010年3月23日公告，尚待公司2009年度股东大会批准。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。   [阅读全文]

2010-03-24 (002090)金智科技：2009年度股东大会网络投票时间的更正

    金智科技于2010年3月23日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了《关于召开2009年度股东大会的通知》。
    因工作人员失误，将其中通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间错写为“2010年4月26日下午15：00至2010年4月26日下午15：00的任意时间”。
    正确的表述应为：“网络投票时间为：2010年4月25日-2010年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月26日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月25日下午15：00至2010年4月26日下午15：00的任意时间”，特此更正并致歉。   [阅读全文]

2010-03-23 (002090)金智科技：4月26日召开2009年度股东大会

    1、会议时间：2010年4月26日下午14：00
    网络投票时间为：2010年4月25日-2010年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月26日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月25日下午15：00至2010年4月26日下午15：00的任意时间。
    2、会议地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2010年4月20日
    6、登记时间：2010年4月23日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
    7、会议审议事项：审议公司2009年度财务决算、公司2009年度利润分配方案、关于续聘2010年度财务审计机构的议案、公司2009年年度报告及其摘要等。   [阅读全文]

2010-03-23 (002090)金智科技：3月26日举行2009年度报告网上说明会

    金智科技将于2010年3月26日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2009年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告会的人员有：公司董事长葛宁先生，公司董事、总经理冯伟江先生等人。   [阅读全文]

2010-03-23 (002090)金智科技：2009年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2009年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.4926
    2、每股净资产(元)   4.5190
    3、净资产收益率(%)  11.27
    二、每10股派2.5元（含税）转增10股   [阅读全文]

2010-03-22 (002090)金智科技：收回委托贷款

    2009年11月，经金智科技第三届董事会第十六次会议审议批准，公司与中国民生银行股份有限公司南京中央门支行签署了委托贷款协议，公司通过了民生银行贷款4,300万元给南京金厦实业有限公司，贷款期限4个月，年利率19.44%。
    上述事项已于2009年11月19日公告。
    2010年3月19日，公司收到上述贷款本金4,300万元及利息278.64万元。   [阅读全文]

2010-03-05 (002090)金智科技：第三届董事会第十八次会议决议

    金智科技第三届董事会第十八次会议于2010年3月3日召开，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于参与南京市信托投资公司重组及增资扩股的议案》、《江苏金智科技股份有限公司风险投资管理制度》。   [阅读全文]

2010-03-02 (002090)金智科技：第三届董事会第十七次会议决议

    金智科技第三届董事会第十七次会议于2010年2月26日召开，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于对外投资的议案》，同意公司与普乐新能源（蚌埠）有限公司共同在保加利亚投资太阳能电站项目，项目名称为：保加利亚Betapark有限公司4MW光伏发电项目，项目计划投资总额1.1亿元人民币，其中公司出资60%，计人民币6,600万元，普乐公司出资40%，计人民币4,400万元；所投资电站项目分为两期建设，每期建设规模为2兆瓦（2MW）；授权公司经营层在董事会决议框架内负责本项目具体事宜，包括但不限于与普乐新能源（蚌埠）有限公司签订合作协议、向银行办理有关借款事宜。   [阅读全文]