2012-11-03 (000488)晨鸣纸业：发行公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过

    晨鸣纸业于2012年5月29日召开的2011年度股东大会审议并通过了《关于发行人民币公司债券的议案》。 
    2012年11月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司本次发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
    公司将在收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件后另行公告。   [阅读全文]

2012-11-03 (000488)晨鸣纸业：关于媒体报道情况的说明

    针对近日媒体对晨鸣纸业的有关报道，公司经认真核实，特做说明如下：
    一、公司向寿光蔡伦申兴精细化工有限公司了解了其股东及董事、监事、高管人员的情况，经公司核查，蔡伦申兴没有直接或间接地控制上市公司或者持有公司的股份；公司及控股股东的关联自然人没有直接或间接控制、或者担任蔡伦申兴的董事、高管人员，公司及控股股东与蔡伦申兴不存在关联关系。
    二、公司制定了《付款管理制度》、《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《采购招标管理制度》等制度，公司采购部门依据上述制度的规定开展采购工作，定期通过招标方式向不同供应商招标确定采购价格，并严格履行了相应的付款审批程序。蔡伦申兴因距离公司生产车间距离近，在供货效率和及时性上有一定保障，除向蔡伦申兴采购外，在价格、品质有竞争力的条件下，公司也向其他同类公司进行采购。
    三、公司对蔡伦申兴的预付款是公司采购造纸原料的款项，支付预付款主要是为了争取到更低的采购价格，降低采购成本。例如公司2011年下半年以支付预付款方式购买浆钙13.82万吨，每吨浆钙比市场价格降低44.5元，实现采购效益615万元人民币。公司在采购其他原材料如木浆、化学品时，为降低采购价格，也存在预付款采购的情况；公司向下游客户销售纸品时，也向下游客户提供了类似的价格政策，即预付款、现汇和承兑都存在一定的价格差异，鼓励客户以现汇预付。公司对蔡伦申兴的预付款情况已在相应定期报告中履行了披露义务。   [阅读全文]

2012-10-30 (000488)晨鸣纸业：12月19日召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议

    （一）召集人：瑞银证券有限责任公司
    （二）会议时间：2012年12月19日上午 10:00
    （三）会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
    （四）会议召开和投票方式：记名方式现场投票
    （五）债券登记日：2012年12月12日
    （六）登记时间：2012年12月13日上午9:00至2012年12月18日下午17:00
    （七）审议事项：债券持有人审议公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案。   [阅读全文]

2012-10-30 (000488)晨鸣纸业：2012年前三季度报告主要财务指标

    2012年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.06
    2、每股净资产(元)   6.48
    3、净资产收益率(%)  0.99   [阅读全文]

2012-10-26 (000488)晨鸣纸业：12月12日召开股东大会

    晨鸣纸业第六届董事会第十四次会议决议召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，现将会议情况通知如下：
    一、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年12月12日下午13：30起
    （2）网络投票时间为：
    采用交易系统投票的时间：2012年12月12日9:30—11:30，13:00—15:00。
    采用互联网投票的时间：2012年12月11日15:00—2012年12月12日15:00。 
    二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    五、审议事项：《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》。   [阅读全文]

2012-10-25 (000488)晨鸣纸业：第六届董事会第四次临时会议决议

    晨鸣纸业第六届董事会第四次临时会议于2012年10月24日召开，审议通过了《关于成立海城海鸣矿业有限责任公司的议案》。
    公司拟与辽宁北海实业（集团）有限公司共同出资成立海城海鸣矿业有限责任公司（暂定名），主营菱镁矿的开采、加工、销售。海鸣矿业初期注册资本为人民币1亿元，公司投资金额为人民币7,000万元，占注册资本的70%；北海集团投资金额为人民币3,000万元，占注册资本的30%；注册资本根据开发进展情况适时追加。   [阅读全文]

2012-10-23 (000488)晨鸣纸业：复牌公告

    晨鸣纸业由于筹划回购B股事项，从2012年9月21日起停牌，期间公司对B股回购预案等进行了反复磋商，于2012年10月22日召开第六届董事会第十四次会议审议通过，并决定提交股东大会审议（会议时间另行通知）。第六届董事会第十四次会议决议公告已于2012年10月23日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，公司股票晨鸣纸业（000488）、晨鸣B（200488）将于2012年10月23日9:30分起复牌。   [阅读全文]

2012-10-23 (000488)晨鸣纸业：第六届董事会第十四次会议决议

    晨鸣纸业第六届董事会第十四次会议于2012年10月22日召开，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》、《关于高管人员变动的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-10-17 (000488)晨鸣纸业：11月5日召开2012年第二次临时股东大会的再次通知

    一、召开时间：2012年11月5日下午1：30
    二、召开地点：山东省寿光市晨鸣研发中心会议室
    三、召集人：公司董事会
    四、会议召开方式：现场投票表决
    五、股权登记日：2012年10月29日
    六、登记时间：拟出席公司2012年第二次临时股东大会的股东，须于2012年11月4日或之前办理登记手续。
    七、审议事项：收购SAPPI 所持江西晨鸣股权的议案、修订《公司章程》的议案、《股东大会议事规则》的议案。   [阅读全文]

2012-10-13 (000488)晨鸣纸业：第六届董事会第三次临时会议决议

    晨鸣纸业第六届董事会第三次临时会议于2012年10月12日召开，审议通过了《关于成立晨鸣纸业集团财务有限公司的议案》。   [阅读全文]