2011-08-08 (900948)伊泰Ｂ股：第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届三次董事会于2011年8月5日召开，会议审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要的议案、公司与内蒙古伊泰集团有限公司2011年度日常关联交易的补充议案、为控股子公司和联营公司提供担保的议案等事项。
    董事会决定于二〇一一年八月二十六日（星期五）上午九时召开公司二〇一一年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
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2011-05-27 (900948)伊泰B股：2010年度利润分配实施公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币15.00元(含税)，B股每股派0.229354美元(含税)。
    B股最后交易日：2011年6月1日
    除息日：2011年6月2日
    股权登记日：2011年6月7日
    红利发放日：2011年6月17日
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2011-04-29 (900948)伊泰Ｂ股：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.90
加权平均净资产收益率(%)                     9.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          8.66

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2011-04-29 (900948)伊泰Ｂ股：董事会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年4月28日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2011年第一季度报告。
    二、同意公司将所持有内蒙古泰河能源有限责任公司(注册资本1600万元)全部40%的股权转让给刘顺，以公司当前持有该股权的账面值为基准，股权转让价款共计人民币640万元。
    三、同意公司出资设立境外企业-伊泰(股份)香港有限公司，注册资本为2331.39万港币(折300万美元)。
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2011-04-11 (900948)伊泰Ｂ股：股东大会决议公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年4月8日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2010年年度报告。
　　二、通过公司2010年度利润分配方案：按照总股本146,400万股计算，每10股派人民币15元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
　　三、通过关于公司会计估计变更的议案。
　　四、通过关于公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案。
　　五、通过关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案等。
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2011-03-15 (900948)伊泰B股：关于延期召开股东大会公告

    因内蒙古伊泰煤炭股份有限公司工作安排临时有变化，公司决定将原定于2011年4月1日召开的2010年年度股东大会延期至2011年4月8日上午召开，会议其它事项均不变。
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2011-03-11 (900948)伊泰B股：关于召开股东大会的通知

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会定于2011年4月1日上午召开2010年度股东大会，审议关于确定2010年度利润分配方案的议案等事项。
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2011-02-22 (900948)伊泰B股：日常关联交易公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及其附属企业与控股股东及其附属企业就销售商品、提供劳务、接受劳务、采购物资发生日常关联交易，2010年度的实际发生额为72,012.25万元，比预计金额少61,939.96万元；预计2011年度上述交易的总金额约为127,550万元。
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2011-02-22 (900948)伊泰B股：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            3.45
加权平均净资产收益率(%)                    44.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          9.25

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币15.00元(含税)。

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2011-02-22 (900948)伊泰B股：董监事会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年2月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张东海为公司董事长。
    二、聘任葛耀勇为公司总经理，菅青娥为公司董事会秘书。
    三、通过关于公司会计估计变更的议案。
    四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    五、通过公司关于对2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案。
    六、通过公司关于为持股100%的内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案：根据该公司目前经营发展的需要，需新增1亿元的流动资金贷款，由公司提供全额连带责任保证担保，具体期限以公司与银行签订的有关合同为准。
    截至公告披露日，包括对控股子公司担保在内，公司对外担保金额的余额为574,210.45万元人民币；公司无逾期担保。
    七、通过公司2010年度利润分配预案：按照总股本146,400万股计算，每10股派人民币15元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
    八、推选李文山为公司第五届监事会主席。
    上述有关议案须提交公司2010年度股东大会审批。
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