2010-03-03 (600990)四创电子：董监事会决议公告

    安徽四创电子股份有限公司于2010年3月2日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举吴曼青为公司第四届董事会董事长。
    二、聘任鲁加国为公司总经理、刘永跃为公司董事会秘书及副总经理、杨梦为公司证券事务代表。
    三、选举陈学军为公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2010-03-03 (600990)四创电子：股东大会决议公告

    安徽四创电子股份有限公司于2010年3月2日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配方案。
    三、通过关于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联交易的议案。
    四、通过关于首发募集资金使用情况说明的议案。
    五、通过关于聘请2010年度审计机构的议案。
    六、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。   [阅读全文]

2010-02-10 (600990)四创电子：2010年度预计关联交易公告

    安徽四创电子股份有限公司现将2010年度日常关联交易预计如下：
　　公司及其控股子公司合肥华耀电子工业有限公司(下称：华耀电子)分别拟续租公司控股股东华东电子工程研究所(下称：华东所)有关厂房及生产设备，公司租赁房屋租金共计人民币361260元(具体租赁金额将以公司实际使用的期限按面积和单价计算)，华耀电子租赁厂房及生产设备租赁费用为1367390元；公司与华东所相互租用各自的设备仪表等，预计公司支付费用1233005元、华东所向公司支付费用519137元。此外，公司、华耀电子分别向华东所及其下属公司销售商品、采购各类商品并委托加工等，并承建华东所及其下属公司有关项目，预计交易金额分别合计为7320万元、3000万元、1500万元。   [阅读全文]

2010-02-10 (600990)四创电子：2009年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2009年            2008年
                                                                         调整后
营业收入                                       577,024,583.88    591,666,568.74
归属于上市公司股东的净利润                      31,119,269.27     34,959,356.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    15,900,672.74     17,934,763.68
基本每股收益                                           0.5292            0.5945
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.2704            0.3050
加权平均净资产收益率(%)                                  7.69              9.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              3.93              4.63
每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.86              1.87

                                                     2009年末          2008年末
                                                                         调整后
总资产                                         743,692,747.15    669,287,187.30
所有者权益(或股东权益)                         347,014,176.13    401,666,346.43
归属于上市公司股东的每股净资产                          5.897             6.831

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股(含税)转增5股派1元(含税)。   [阅读全文]

2010-02-10 (600990)四创电子：董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽四创电子股份有限公司于2010年2月8日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日总股本5880万股为基数，每10股送5股派1元(均含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    二、通过公司2009年年度报告及摘要。
    三、通过关于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联交易的议案。
    四、通过关于首发募集资金使用情况说明的议案。
    五、批准公司2010年度同一时点银行贷款最高限额为1.5亿元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议。
    六、批准公司2010年拟投资1540.31万元，购置设备、仪表等固定资产。
    七、通过关于董、监事会换届选举的议案。
    八、通过拟聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    董事会决定于2010年3月2日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2010-02-09 (600990)四创电子：临时股东大会决议公告

    安徽四创电子股份有限公司于2010年2月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构。   [阅读全文]

2010-01-09 (600990)四创电子：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽四创电子股份有限公司于2010年1月8日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过聘请天健正信会计师事务所有限公司[由公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]为公司2009年度审计机构的议案。
    董事会决定于2010年2月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。   [阅读全文]

2010-01-05 (600990)四创电子：关于所聘会计师事务所变更公告

    安徽四创电子股份有限公司收到所聘2009年度财务审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司有关函，其与中和正信会计师事务所有限公司已正式合并，合并后已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”(下称：天健正信)。因此，提请公司将审计机构变更为天健正信。公司将召开董事会和股东大会审议上述变更事项。   [阅读全文]

2010-01-05 (600990)四创电子：关于收购有关股权完成工商变更登记公告

    根据安徽四创电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，以及于2009年12月22日与华东电子工程研究所签署的产权交易合同，公司收购华耀公司90.83%的股权已于2009年12月30日完成了工商变更登记手续，华耀公司注册资本和实收资本均为人民币24906366元，公司持有其90.83%的股权。华耀公司营业期限自2000年5月28日起至2020年12月30日止。   [阅读全文]

2009-12-23 (600990)四创电子：关于竞得控股股东所持华耀公司相关股权公告

    根据安徽四创电子股份有限公司股东大会的授权，公司于2009年12月15日向上海联合产权交易所(下称：产交所)提交了华耀公司90.83%股权举牌申请，并于12月18日经产交所确认，公司为唯一符合条件的意向受让方，以协议方式竞得上述股权。公司于2009年12月22日与控股股东华东电子工程研究所签署了该项产权交易合同，交易价格为交易标的在产交所的挂牌价格即人民币6199.15万元。
    公司将于近期办理股权变更登记手续。   [阅读全文]