2011-07-01 (600895)张江高科：第五届董事会第一次会议决议公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年 6 月30日召开，会议审议通过关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案、关于公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-07-01 (600895)张江高科：2010年度股东大会决议公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月30日召开，会议审议通过2010年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于董事会换届选举的议案等事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-06-09 (600895)张江高科：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2011年6月8日召开四届三十六次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过公司董事会秘书工作制度。
    三、同意公司拟与全资子公司上海张江集成电路产业开发有限公司(下称：张江集成)及平安银行签署《委托贷款合同》，公司委托平安银行向张江集成贷款1.5亿元，委托贷款期限12个月，年利率为央行基准利率下浮10%加公司支付的税费即6%(委托贷款期内如遇中国人民银行同期贷款基准利率调整，则贷款利率每半年作相应调整)。
    董事会决定于2011年6月30日下午召开2010年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。    
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-06-08 (600895)张江高科：公告

    2011年6月7日，上海张江高科技园区开发股份有限公司接上海国际信托有限公司(下称：国际信托)投资银行总部通知，公司控股股东-上海张江(集团)有限公司及其下属公司(含公司)部分员工委托国际信托发行的指定流通股(G张江)投资资金信托计划(一)、(二)(目前该等信托计划项下合计持有公司股票总数为5,766,397股，占公司总股本的0.37%)将于2012年3月27日届满终止。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-04-30 (600895)张江高科：关联交易公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电)拟与公司关联方成都张江实业发展有限公司共同对成都张江房地产开发有限公司(注册资本25,000万元，下称：张江房产)实施货币同比例增资，张江房产此次新增投资总额不超过人民币15,000万元，其中张江集电拟增资不超过7,200万元。本次增资扩股后，张江房产注册资本达到40,000万元，其中张江集电出资19,200万元占48%股权。相关《增资合同》已签署。
    上述事项构成关联交易；需经国有资产管理部门审批。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-04-30 (600895)张江高科：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.020
加权平均净资产收益率(%)                     0.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.10

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-04-30 (600895)张江高科：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.31
加权平均净资产收益率(%)                     7.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.01

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-04-30 (600895)张江高科：董监事会决议公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2011年4月29日召开四届三十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告。
    二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本1,548,689,550股为基数，每10股派1.00元(含税)；公积金不转增。
    三、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度会计报表审计机构的议案。
    四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    五、通过关于公司2011年度向银行申请贷款的议案：预计公司2011年度在2010年末原有贷款69亿元规模上需新增融资规模约12亿元。为此，公司拟向银行申请总额不超过81亿元的贷款。
    六、通过公司2011年第一季度报告。
    七、通过关于全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电)增资“成都张江房地产开发有限公司”暨关联交易的议案。
    八、同意将金秋大厦销售列入公司2011年度预算，并责成张江集电按约履行其于2010年12月30日与宿迁申华工业园发展有限公司签订的《“金秋大厦”项目转让协议》、完成销售目标。
    九、通过2010年度内部控制自我评价报告等。
    上述有关事项将提交公司2010年度股东大会审议，会议事宜将另行确定并公告。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-01-05 (600895)张江高科：关于全资子公司签订有关项目转让协议公告

    2011年1月4日，上海张江高科技园区开发股份有限公司接到全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电)的通知，该公司于2010年12月30日与宿迁申华工业园发展有限公司(下称：申华工业园)签订《“金秋大厦”项目转让协议》，张江集电将坐落于上海市浦东新区祖冲之路2305号的金秋大厦项目(占地面积34987.5平方米，总建筑面积90543.59平方米；该项目目前已完成竣工验收，截至目前帐面成本约为5.5亿元)转让给申华工业园，交易价格为人民币11亿元；双方并对项目交付时间安排等事宜作出相关约定。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2010-12-24 (600895)张江高科：监事会决议公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年12月23日召开四届十三次监事会，会议选举濮近兴为公司监事长。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]