2008-03-28 (600861)北京城乡：董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年3月26日召开五届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年12月31日总股本316804949股为基数，每10股派0.90元(含税)。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过公司关于对重要会计估计补充及会计估计变更的议案。
    四、通过关于调整2007年期初资产负债表项目及金额的议案。
    五、通过公司关于锡华酒店装修改造部分资产报废财务处理的议案。
    六、通过公司用5亿元额度内的自有资金进行金融产品投资的议案。
    七、通过公司授权其法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度的议案，用于人民币贷款，该额度授信期限为1年。
    八、通过修改《公司章程》的议案。
    九、通过公司董、监事变更的议案。
    十、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
    董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-02-29 (600861)北京城乡：董事会决议公告

    北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年2月27日召开五届十四次董事会，会议审议决定与北京金都房地产实业股份有限公司(下称：金都房地产)解除公司于2001年与其签订的关于合作建设解放军艺术学院内写字楼项目(总投资6.8亿元)的合作协议，金都房地产返还公司1.6亿元投资款，并按照一年期定期存款利息支付相应补偿金。   [阅读全文]

2007-12-14 (600861)北京城乡：董事会决议公告

　　北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过公司关于治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-11-22 (600861)北京城乡：董事会决议公告

    北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年11月21日召开五届十二次董事会，会议审议通过设立董事会薪酬与考核委员会等事项。   [阅读全文]

2007-10-26 (600861)北京城乡：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,648,195,548.58  2,526,278,903.11
股东权益(不含少数股东权益)      1,859,454,634.20  1,826,539,154.50
每股净资产                                  5.87              5.77
                                               
                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             14,977,398.42     49,494,658.92
基本每股收益                                0.05              0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -              0.16
净资产收益率(%)                             0.81              2.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.80              2.66
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.30


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2007-08-28 (600861)北京城乡：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
                                                           调整后
总资产                         2,559,337,487.68  2,526,278,903.11
股东权益                       1,844,171,446.57  1,826,539,154.50
每股净资产                                 5.82              5.77

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入          825,316,719.53    747,929,584.98
                                                           调整后
净利润                            34,517,260.50     31,606,478.01
基本每股收益                               0.11              0.10
净资产收益率(%)                            1.87              1.73
每股经营活动产生的现金流量净额            -0.06              0.02





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2007-06-29 (600861)北京城乡：董事会决议公告

    北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年6月27日召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-06-06 (600861)北京城乡：有限售条件的流通股上市公告

　　北京城乡贸易中心股份有限公司本次有限售条件的流通股39663359股将于2007年6月11日起上市流通。   [阅读全文]

2007-05-28 (600861)北京城乡：2006年度分红派息实施公告

    北京城乡贸易中心股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末公司总股本316804949股为基数, 每10股派0.90元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-27 (600861)北京城乡：股东大会决议公告

　　北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年12月31日总股本316804949股为基数，每10股派0.90元(含税)。
　　三、通过公司用自有资金进行金融产品投资的议案。
　　四、通过关于授权签订农行授信额度的议案。
　　五、续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]