2010-01-30 (600308)华泰股份：2009年度业绩预增公告

    根据山东华泰纸业股份有限公司初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为36463.62万元)相比增长200%-250%。具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2009-12-31 (600308)华泰股份：董事会决议公告

    山东华泰纸业股份有限公司于2009年12月29日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与中国建设银行股份有限公司东营大王支行(下称：建设银行)签订《国内保理合同》，公司向建设银行申请保理预付款最高额度为人民币4亿元的国内保理业务，额度有效期自合同生效之日起半年。保理融资利率按照每笔保理预付款发放当日中国人民银行公布的同期限同档次贷款基准利率基础上下浮10%。
    二、同意公司控股85%的子公司安徽华泰林浆纸有限公司(下称：安徽华泰)向以国家开发银行为牵头行的银团申请人民币18.35亿元的项目贷款，贷款期限为12年，贷款利率为同期同档次人民币贷款基准利率。本次项目贷款以安徽华泰有关建设项目的未来主要资产(包括固定资产和林地使用权)为抵押。
    三、通过公司拟根据持有安徽华泰85%的股权比例为其上述项目贷款提供担保的议案。该议案尚需公司股东大会审议通过。
    截至公告日前，公司对外担保余额为4000万元(全部为对控股子公司东营华泰清河实业有限公司的担保)，无逾期担保。   [阅读全文]

2009-12-12 (600308)华泰股份：临时股东大会决议公告

    山东华泰纸业股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于将公司公开发行股票部分募集资金用于补充公司流动资金的议案。
    二、通过关于变更会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2009-11-26 (600308)华泰股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东华泰纸业股份有限公司于2009年11月25日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于将不超过2亿元的公司公开发行股票闲置募集资金用于补充公司流动资金的议案，使用期限从2009年12月16日至2010年6月15日。
    二、通过关于变更国富浩华会计师事务所有限公司(由公司原审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司和北京五联方圆会计师事务所以及中磊会计师事务所总部及其部分分所合并后更名)为公司2009年度审计机构的议案。
    三、同意公司拟委托参股公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司生产3500吨新闻纸，并由公司负责统一销售，委托价格为3500元/吨(含税价)。本次关联交易金额为1225万元。
    董事会决定于2009年12月11日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738308”，投票简称为“华泰投票”。   [阅读全文]

2009-11-09 (600308)华泰股份：股改限售流通股上市公告

　　山东华泰纸业股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股24020669股将于2009年11月16日起上市流通。   [阅读全文]

2009-10-31 (600308)华泰股份：公布公告

    根据山东华泰纸业股份有限公司六届六次董事会相关决议，截止2009年10月29日，公司已完成以募集资金90000万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。   [阅读全文]

2009-10-26 (600308)华泰股份：收购股权进展公告

    山东华泰纸业股份有限公司收购新加坡诺斯克泛亚私人有限公司(下称：新加坡公司)持有的诺斯克(河北)纸业有限公司(截止到2009年8月31日净资产为5.04亿元)100%的股权事宜已于2009年10月23日取得河北省商务厅有关文批复，本次交易正式生效。
    因公司本次收购实际支付新加坡公司1元的股权转让款，根据有关规定，本次股权收购预计形成较大的非经常性损益，将使公司2009年度业绩大幅上升，详细情况将在评估完成后予以披露。   [阅读全文]

2009-10-26 (600308)华泰股份：2009年第三季度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                  本报告期末          上年度期末

总资产                                     12,034,032,316.75    9,822,367,206.24
所有者权益(或股东权益)                      5,184,179,597.81    3,740,516,656.24
归属于上市公司股东的每股净资产                          7.99                6.82

                                                      报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    110,091,978.46      247,991,655.55
基本每股收益                                           0.201               0.453
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.174               0.316
全面摊薄净资产收益率(%)                                 2.12                4.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               1.84                3.34
每股经营活动产生的现金流量净额                                             0.82



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2009-10-26 (600308)华泰股份：董监事会决议公告

    山东华泰纸业股份有限公司于2009年10月23日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、根据公司2007年第二次临时股东大会决议和《A股增发招股意向书》的相关规定，公司决定以募集资金90000万元对全资子公司东营协发化工有限公司(下称：东营化工)进行增资。公司以3.93元的价格认缴注册资本1元，东营化工注册资本由176934132元增至405941766元。
    三、同意以本次募集资金90000万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    四、公司决定将原环保方面的部分房屋、设备出售给公司全资子公司东营亚泰环保工程有限公司和东营华泰环保科技有限公司，本次出售以2009年9月30日的资产账面净值5685.15万元和233.14万元作为转让价格。   [阅读全文]

2009-10-16 (600308)华泰股份：签订募集资金三方监管协议公告

    山东华泰纸业股份有限公司和全资子公司东营协发化工有限公司(下统称：甲方)于2009年10月14日分别与中国工商银行股份有限公司东营大王支行、中国建设银行股份有限公司东营大王支行(下统称：乙方)和国联证券股份有限公司(下称：丙方)分别签订《募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议》，甲方已在乙方开设募集资金专户，仅用于甲方50吨/年离子膜烧碱项目、林纸一体化项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。   [阅读全文]