2009-08-24 (600012)皖通高速：董事会决议公告

    安徽皖通高速公路股份有限公司于2009年8月21日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于中国会计准则下重大会计政策变更事项的议案。
    二、通过公司2009年半年度报告及其摘要和2009年中期业绩公告。
    三、通过2009年度审计服务协议。
    四、通过关于合宁高速公路改扩建工程相关关联交易事项：公司目前正在分别对合宁高速公路大蜀山至陇西立交段进行四改八扩建(下称：扩建工程)，对 K117+833-K118+960段进行改建(下称：改建工程)，委托安徽省高速公路实验检测科研中心为上述路段提供专业的技术服务。扩建工程的服务内容包括：路面中心试验室服务、南淝河大桥老桥(主桥)拆除施工监控技术服务、复合桩基检测技术服务、桥梁动、静载检测技术服务以及交工验收监测服务，金额分别约为人民币181.06万元、49.8万元、48.17万元、45.73万元和69.01万元。改建工程的服务内容包括：改建路段桥梁试验和检测服务，金额为人民币15.82万元。   [阅读全文]

2009-07-01 (600012)皖通高速：调整天长段货车计重收费标准公告

    根据安徽皖通高速公路股份有限公司近日收到的安徽省交通运输厅、安徽省物价局联合下发的有关文件精神，宁淮高速公路天长段(简称：天长段)自2009年7月1日起，正常载货车辆计重收费标准费率下限与江苏省同步调整，具体为：
    正常装载车辆的基本费率保持0.09元/吨公里不变。根据实际车货总质量，小于等于10吨的车辆继续按基本费率0.09元/吨公里计费；大于10吨小于等于40吨的车辆调整为0.09元/吨公里线性递减到0.05元/吨公里；大于40吨的车辆计重费率调整为0.05元/吨公里。   [阅读全文]

2009-05-25 (600012)皖通高速：2008年度利润分配实施公告

    安徽皖通高速公路股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币2.3元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-27 (600012)皖通高速：2009年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  8,725,475,996.32  8,587,027,164.19
所有者权益(或股东权益)                  5,183,316,686.53  4,998,007,226.20
归属于上市公司股东的每股净资产                    3.1251            3.0134
 
                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                185,309,460.33    185,309,460.33
基本每股收益                                      0.1117            0.1117
扣除非经常性损益后的基本每股收益                  0.1111            0.1111
全面摊薄净资产收益率(%)                             3.58              3.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.56              3.56
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.1667


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2009-04-27 (600012)皖通高速：董事会决议公告

    安徽皖通高速公路股份有限公司于2009年4月24日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、同意建立一个一级有保荐的存托凭证计划，在美国柜台市场交易。   [阅读全文]

2009-04-27 (600012)皖通高速：股东周年大会决议公告

    安徽皖通高速公路股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人民币2.3元(含税)。
    二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度中国及香港核数师。
    三、通过关于发行公司债券的议案。
    四、授权董事会选择确定以公司债券或分离交易可转债实施再融资。
    五、通过修改《公司章程》的议案。
    六、通过关于授权董事会配售或发行新股的议案。   [阅读全文]

2009-03-26 (600012)皖通高速：有限售条件的流通股上市公告

    安徽皖通高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股533878000股将于2009年4月3日起上市流通。   [阅读全文]

2009-03-25 (600012)皖通高速：2008年年报补充公告

    根据上海证券交易所的要求，安徽皖通高速公路股份有限公司现对2009年的计划予以说明。
    公司已披露的2008年年度报告摘要中，在“财务会计报告”中“审计意见”内容填写不完整，遗漏“管理层对财务报表的责任”和“注册会计师的责任”两段，现予以补充公告。
    上述有关说明、补充公告内容及更正后的公司2008年年度报告摘要详见2009年3月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2009-03-09 (600012)皖通高速：2008年年度主要财务指标

                                                           单位：人民币千元
                                                   2008年            2007年
                                                                     调整后
营业收入                                        1,689,557         1,688,879
归属于上市公司股东的净利润                        691,802           529,771
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润      664,491           655,264
基本每股收益(元)                                    0.417             0.319
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                0.401             0.395
全面摊薄净资产收益率(%)                             13.84             11.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           13.30             14.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                 0.6231            0.7028

                                                 2008年末          2007年末
                                                                     调整后
总资产                                          8,587,027         7,387,814
所有者权益(或股东权益)                          4,998,007         4,637,928
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                   3.01              2.80

注：上述数据均按中国会计准则计算。

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币2.3元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-09 (600012)皖通高速：董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽皖通高速公路股份有限公司于2009年3月6日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人民币2.3元(含税)。
    三、通过关于发行公司债券的议案：在中国境内发行总额不超过人民币20亿元的公司债券，债券期限为5-8年，票面利率为固定利率；本决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24个月。
    四、通过关于授权董事会选择确定以公司债券或分离交易可转债实施再融资的议案。
    五、通过有关关联交易事项：公司委托合淮阜公司组织建设合宁高速公路扩建工程 K0+000-K0+863 段，建设管理费用约为人民币88万元；拟委托高速房产公司负责皖通高速高科技产业园区(下称：园区)规划设计变更工程的代建管理，委托管理费用约为人民币276万元；拟委托高速投资公司负责建设管理园区三期工程，委托建设管理费用按工程中标款的5%计提，总额约为人民币640万元。
    六、通过关于修改《公司章程》的议案。
    七、通过《公司信息披露管理制度(2009年修订稿)》。
    八、通过聘请罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为公司香港核数师及普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司2009年度法定审计师的议案。
    九、通过以下有关议案：其中，在须受有关限制条件下，及在符合有关规则等情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使公司所有权力配发或发行新股；授权董事会若获有关机关批准及按有关规定增加公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199033.20万元。
    董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东周年大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]