2013-05-21 (300002)神州泰岳：2012年度股东大会决议

    神州泰岳2012年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《2012年度报告》及摘要、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-05-21 (300002)神州泰岳：第五届董事会第一次会议决议

    神州泰岳第五届董事会第一次会议于2013年5月20日召开，审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-05-11 (300002)神州泰岳：第四届董事会第三十六次会议决议

    神州泰岳第四届董事会第三十六次会议于2013年5月10日召开，审议通过《关于对子公司--北京神州泰岳系统集成有限公司增资的议案》。
    公司计划使用自有资金4,000万元对公司全资子公司--北京神州泰岳系统集成有限公司进行增资，增资完成后的注册资本为6,000万元，泰岳集成公司专门从事运维管理领域中的系统集成与购销业务，以拓展、丰富公司运维管理业务的内容与规模，进一步增强公司在该领域的竞争优势。
    本议案自公司董事会审议通过后开始实施。   [阅读全文]

2013-04-26 (300002)神州泰岳：2013年一季度报告主要财务指标

    2013年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.25
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  3.00   [阅读全文]

2013-04-26 (300002)神州泰岳：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     1.13
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  14.36
    二、每10股派4元（含税）转增6股   [阅读全文]

2013-04-26 (300002)神州泰岳：召开2012年度股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：采取现场投票方式
    3、会议召开时间：2013年5月20日下午14：00
    4、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
    5、股权登记日：2013年5月13日
    6、登记时间：2013年5月15日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00。
    7、审议事项：《2012年度报告》及摘要、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》等。   [阅读全文]

2013-04-26 (300002)神州泰岳：重大合同

    2013年4月24日，神州泰岳全资子公司--北京新媒传信科技有限公司（乙方）与中国移动通信集团广东有限公司（甲方） 围绕着飞信业务的主要工作内容签署了《飞信系统技术实施与支撑合同》，合同总价款为32,446.87万元。   [阅读全文]

2013-04-26 (300002)神州泰岳：举行2012年度业绩说明会

    神州泰岳定于2013年5月6日下午15：00-17：00举行2012年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。   [阅读全文]

2013-04-16 (300002)神州泰岳：飞信业务有关事项的提示

    日前，神州泰岳全资子公司——北京新媒传信科技有限公司（新媒传信）与中国移动通信集团广东有限公司（中国移动广东公司）就2012年11月1日-2013年6月30日期间的飞信系统开发与支撑的主要工作内容的商务谈判已经完成，正在办理合同签署的有关手续。
    同时，中国移动广东公司发布招标公告，对飞信系统的开发与支撑工作进行招标（项目周期：自项目中标后的一年）。
    现就2012年11月1日-2013年6月30日期间的飞信系统开发与支撑的商务进展情况、中国移动广东公司招标事宜予以说明。
    公司股票于2013年4月16日开市时复牌。   [阅读全文]

2013-04-10 (300002)神州泰岳：股价波动的核查

    公司股票(证券简称:神州泰岳、证券代码:300002) 2013年4月8日、4月9日连续涨幅达到涨停板，公司董事会对有关事项进行了核查，具体如下：
    公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：
    公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    公司全资子公司--北京新媒传信科技有限公司与中国移动通信集团广东有限公司签署的飞信业务主合同--《飞信系统技术实施与支撑合同》于2012年10月31日执行完毕。
    截止目前，上述续约合同尙未最终签订。
    近期，市场中不断出现“电信运营商要向微信收费”等方面的传闻。关于电信运营商是否要向微信收费，目前没有任何官方的正式通知或公告。
    公司不存在违反信息公平披露的情形。   [阅读全文]