2008-05-15 (002088)鲁阳股份：6月3日召开2008年第一次临时股东大会

    1、会议时间：2008年6月3日（星期二）上午九点
    2、会议地点：公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场召开
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2008年5月27日
    7、登记时间：2008年5月28日-5月30日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
    8、会议议题：《公司证券市场投资内控制度》、《关于修改<公司章程>的议案》   [阅读全文]

2008-04-18 (002088)鲁阳股份：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.12
    2、每股净资产(元)   3.12
    3、净资产收益率(%)  3.79   [阅读全文]

2008-04-02 (002088)鲁阳股份：实施2007年度利润分配方案，每10股送6股派0.67元（含税）

    鲁阳股份2007 年度利润分配方案为：每10股送6股，派发现金红利0.67元（含税）。（扣税后，个人投资者、基金每10股实际派发现金红利0.003元）。
    股权登记日：2008年4月8日；
    除权除息日：2008年4月9日；
    新增无限售条件流通股份上市日：2008年4月9日；
    现金红利发放日：2008年4月9日。   [阅读全文]

2008-04-02 (002088)鲁阳股份：澄清公告

    2008年4月1日《上海证券报》刊登了名为《三大亮点支持未来三年收入增长》的文章。该文章主要涉及鲁阳股份有关事项，鲁阳股份现予以澄清说明。   [阅读全文]

2008-03-28 (002088)鲁阳股份：董事会选举鹿成滨为董事长，并聘任其为总裁

    鲁阳股份第六届董事会第一次会议于3月27日召开，通过如下议案：
    1、选举鹿成滨先生为公司第六届董事会董事长，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
    2、聘任鹿成滨先生为总裁，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
    3、聘任高俊昌、盛新太、鹿成洪为公司副总裁，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
    4、聘任鹿超先生为董事会秘书，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
    5、聘任刘兆娟为财务总监，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
    ６、《关于选举董事会专门委员会的议案》。   [阅读全文]

2008-03-28 (002088)鲁阳股份：年度股东大会通过2007年度报告及增发A股发行方案

    鲁阳股份2007年度股东大会于2008年3月27日召开，通过如下议案：
    《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年度报告及摘要》、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》《关于公司2008年度贷款额度授权的议案》、选举产生公司第六届董事会成员、《关于公司增发A股发行方案的议案》等。   [阅读全文]

2008-02-27 (002088)鲁阳股份：2月29日举行2007年年度报告网上说明会暨公开增发A股说明会

    鲁阳股份将于2008年2月29日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2007年年度报告网上说明会暨公开增发人民币普通股（A股）说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
    出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理鹿成滨先生等人。   [阅读全文]

2008-02-25 (002088)鲁阳股份：董事会通过公司增发A股发行方案

    鲁阳股份第五届董事会第十五次会议于2008年2月22日召开，通过如下议案：
    1、《公司2007年度董事会工作报告》；
    2、《公司2007年度总经理工作报告》；
    3、《独立董事2007年度述职报告》；
    4、《公司2007年度财务决算报告》；
    5、《公司2007年度利润分配预案》；
    6、《公司2007年度报告及摘要》；
    7、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
    8、《关于公司2008年度贷款额度授权的议案》；
    9、《关于董事会换届的议案》；
    10、《关于董事会专门委员会的议案》；
    11、《关于公司董事、监事报酬的议案》；
    12、《关于独立董事津贴的议案》；
    13、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；
    14、《证券市场投资的内控制度》；
    15、《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》；
    16、《独立董事年报工作制度》；
    17、《内部审计制度》；
    18、《关于聘任审计部经理的议案》；
    19、《关于募集资金年度使用情况的议案》；
    20、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
    21、《关于公司符合公募增发A股条件的议案》；
    22、《关于公司增发A股发行方案的议案》；
    23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；
    24、《关于本次增发A股决议有效期的议案》；
    25、《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；
    26、《本次募集资金使用的可行性的议案》；
    27、《关于提议召开2007年度股东大会的议案》。
    关于召开2007年度股东大会的相关事宜，公司将另行通知。   [阅读全文]

2008-02-25 (002088)鲁阳股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.99
    2、每股净资产(元)   4.87
    3、净资产收益率(%)  20.29
    二、每10股送6股,派0.67元（含税）。   [阅读全文]

2008-02-25 (002088)鲁阳股份：3月27日召开2007年度股东大会

    （一）本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2008 年3 月27 日（星期四）下午2:00 开始；
    网络投票时间为：2008 年3 月26 日～3 月27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年3 月27 日
上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008 年3 月26 日下午15:00 至2008 年3 月27 日下午15:00 的任意时间。
    （二）股权登记日：2008 年3月21日
    （三）现场会议召开地点：山东鲁阳股份有限公司会议室
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）会议审议议案：关于董事会、监事会换届的议案等。   [阅读全文]