2008-07-30 (000933)神火股份：8月15日召开2008年第二次临时股东大会

    1.会议召开时间
    现场会议召开时间为：2008年8月15日（星期五）14:30
    网络投票时间为：2008年8月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月15日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月14日15:00至2008年8月15日15:00期间的任意时间。   [阅读全文]

2008-07-30 (000933)神火股份：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     1.375
    2、每股净资产(元)   5.031
    3、净资产收益率(%)  27.33
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2008-07-19 (000933)神火股份：董事会决议

    神火股份董事会第四届四次会议于2008年7月17日以通讯方式进行，审议通过《公司关于公司专项治理活动完成情况的报告》。   [阅读全文]

2008-07-09 (000933)神火股份：2008年半年度业绩预增公告

    神火股份预计2008上半年实现净利润较上年同期增长80%-120%。   [阅读全文]

2008-06-20 (000933)神火股份：简式权益变动报告书

    神火股份今日公告了由商丘东方投资股份有限公司披露的简式权益变动报告书。   [阅读全文]

2008-06-06 (000933)神火股份：董事会通过出资设立全资子公司建设年产10万吨高精铝板带生产线项目的议案

    神火股份董事会第四届三次会议于2008年6月4日召开，会议表决通过《关于出资设立全资子公司建设年产10万吨高精铝板带生产线项目的议案》。   [阅读全文]

2008-05-16 (000933)神火股份：实施2007年度利润分配方案，每10股派2元（含税）

    神火股份2007年度利润分配方案：每10股派发现金股息2.00元（含税，扣税后个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金股息1.80元）。   [阅读全文]

2008-04-22 (000933)神火股份：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.545
    2、每股净资产(元)   4.401
    3、净资产收益率(%)  12.38   [阅读全文]

2008-04-08 (000933)神火股份：董事会选举李孟臻为董事长，聘任张光建为总经理

    神火股份董事会第四届一次会议于2008年4月3日召开，通过如下议案：
    一、选举李孟臻先生为董事长，李崇先生、赵奇先生为副董事长。
    二、聘任张光建先生为总经理，李宏伟先生为董事会秘书，吴长伟先生为证券事务代表。
    三、聘任崔建友先生、程乐团先生、王东华先生、王西科先生、张伟先生、齐明胜先生、汪晓东先生为副总经理，石洪新先生为总会计师。
    四、《股东大会议事规则》。
    五、《董事会议事规则》。
    六、《独立董事工作制度》。
    七、设立战略委员会的议案。
    八、设立薪酬与考核委员会的议案。
    九、设立提名委员会的议案。
    十、选举李孟臻先生、张光建先生、缪协兴先生为战略委员会委员，其中李孟臻先生为主任委员。
    十一、选举王恭敏先生、周洪钧先生、李崇先生为薪酬与考核委员会委员，其中王恭敏先生为主任委员。
    十二、选举董家臣先生、周洪钧先生、李崇先生为提名委员会委员，其中董家臣先生为主任委员。
    十三、选举陈国辉先生、董家臣先生、赵奇先生为审计委员会委员，其中陈国辉先生为主任委员。
    十四、《战略委员会实施细则》。
    十五、《薪酬与考核委员会实施细则》。
    十六、《提名委员会实施细则》。   [阅读全文]

2008-04-03 (000933)神火股份：年度股东大会通过公司2007年度利润分配预案

    神火股份2007年度股东大会于4月2日召开，审议通过如下议案：
    （一）公司董事会2007年度工作报告。
    （二）公司监事会2007年度工作报告。
    （三）公司2007年度财务决算报告。
    （四）公司2007年度利润分配预案。
    （五）关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2008年度审计机构、全年审计费用60万元的议案。
    （六）选举产生公司第四届董事会董事、独立董事。
    （七）选举产生公司第四届监事会监事。   [阅读全文]