2011-12-14 (000877)天山股份：12月30日召开2011年第六次临时股东大会

    1、召开时间：2011年12月30日上午10：30
    2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2011年12月23日
    6、登记时间：2011年12月28日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
    7、审议事项：关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案、关于本公司及全资子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案、关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案等。   [阅读全文]

2011-12-10 (000877)天山股份：第四届董事会第二十七次会议决议

    天山股份第四届董事会第二十七次会议于2011年12月09日召开，审议通过《关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案》、《关于向控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司增资的议案》、《关于处置债务调期交易的议案》、《关于本公司及子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案》、《关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》等议案。   [阅读全文]

2011-12-06 (000877)天山股份：高级管理人员离任

    天山股份董事会于2011年12月5日收到公司副总裁张元慈先生的辞职申请，张元慈先生因工作变动原因请求辞去公司副总裁职务并且辞职后不担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，张元慈先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张元慈先生所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。   [阅读全文]

2011-11-10 (000877)天山股份：2011年第五次临时股东大会会议决议

    天山股份2011年第五次临时股东大会于2011年11月9日召开，审议通过《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》、《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》等议案。   [阅读全文]

2011-11-04 (000877)天山股份：11月9日召开2011年第五次临时股东大会的提示

    一、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2011年11月9日下午14：30
    网络投票时间为：2011年11月8日-2011年11月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年11月8日下午15:00至2011年11月9日下午15:00期间的任意时间。
    二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    四、股权登记日：2011年11月3日
    五、登记时间：2011年11月7日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
    六、审议事项：《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》、《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》等。   [阅读全文]

2011-10-22 (000877)天山股份：与新增关联方2011年新增日常关联交易

    天山股份2011年10月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。该关联交易事项相关情况如下：
    公司所属全资子公司洛浦天山拟与成都院签订工程设计及设备供货服务合同，合同涉及总价款为23280万元。
    鉴于：公司与成都院同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次公司与该公司签署合同事宜构成关联交易。
    上述关联交易事项已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对上述交易进行了认真审议，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军均已回避表决，非关联董事一致审议通过。其中独立董事认为此次关联交易程序合法、价格公允，同意该关联交易，并出具了独立董事意见。
    该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。   [阅读全文]

2011-10-21 (000877)天山股份：2011年前三季度报告主要财务指标

    2011年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     2.5161
    2、每股净资产(元)   11.3405
    3、净资产收益率(%)  23.62   [阅读全文]

2011-10-21 (000877)天山股份：11月9日召开2011年第五次临时股东大会

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （三）现场会议时间：2011年11月9日下午14：30
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年11月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2011年11月8日下午15:00至2011年11月9日下午15:00期间的任意时间。
    （四）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    （五）股权登记日：2011年11月3日
    （六）登记时间：2011年11月7日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
    （七）审议事项：《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》、《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》、《关于本公司向乌鲁木齐商业银行北京北路支行申请流动资金借款人民币16,000万元的议案》等。   [阅读全文]

2011-10-19 (000877)天山股份：发行短期融资券申请获得注册

    经天山股份2011年第一次临时股东大会批准，公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币8亿元的短期融资券。 
    日前，公司接到中国银行间市场交易商协会文件--中市协注[2011]CP214号《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。本次发行由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。 
    公司将按照相关规定做好信息披露、发行及兑付工作。   [阅读全文]

2011-10-19 (000877)天山股份：发行中期票据申请获得注册

    经天山股份2011年第一次临时股东大会批准，公司拟向银行间市场交易商协会申请发行不超过8亿元的中期票据。
    日前，公司接到中国银行间市场交易商协会文件--中市协注[2011]MTN188号《接受注册通知书》，接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。本次发行由国家开发银行股份有限公司主承销。
    公司将按照相关规定做好信息披露、发行及兑付工作。   [阅读全文]