2011-08-08 (601208)东材科技：第二届监事会第七次会议决议公告

    四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年8月05日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》、《四川东材科技集团股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2011-08-08 (601208)东材科技：第二届董事会第十一次会议决议公告

    四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年8月05日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》、《四川东材科技集团股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增聘公司高级管理人员的议案》。
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2011-07-18 (601208)东材科技：2010年度分红派息实施公告

    四川东材科技集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)。
    股权登记日：2011年7月21日
    除息日：2011年7月22日
    现金红利发放日：2011年7月28日
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2011-07-05 (601208)东材科技：2011年半年度业绩预增公告

    经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长70%-100%。
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2011-07-01 (601208)东材科技：2010年年度股东大会决议公告

    四川东材科技集团股份有限公司于2011年6月30日召开2010年年度股东大会，会议审议通过了关于公司2010年度利润分配方案的议案、关于公司2011年申请银行综合授信额度的议案、关于公司预计2011年日常关联交易的议案等事项。
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2011-06-10 (601208)东材科技：关于预计2011年日常关联交易公告

    2011年，四川东材科技集团股份有限公司预计将接受关联方金发科技股份有限公司(含子公司，下同；下称：金发科技)委托，为其加工生产高温尼龙、降解塑料等产品，并向金发科技销售化工原材料，交易金额合计不高于1000万元；向关联方乐凯胶片股份有限公司供应聚酯薄膜产品，交易金额合计不超过8000万元。
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2011-06-10 (601208)东材科技：关于使用募集资金向子公司增资公告

    四川东材科技集团股份有限公司董事会决定以公司首次公开发行股票募集资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司(注册资本为10000万元，下称：东材股份)增资44,115万元，增资价格为4.32元/股(东材股份2010年12月31日经审计的每股净资产)，增资102,118,055股。
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2011-06-10 (601208)东材科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川东材科技集团股份有限公司于2011年6月9日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度利润分配预案：公司决定以股票发行后的总股本30,788万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
    二、通过关于公司2011年拟在银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案。
    三、通过关于公司预计2011年日常关联交易的议案。
    四、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
    五、通过关于公司拟使用募集资金人民币10,643.1962万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
    六、通过关于公司拟用超募资金中的15,000.00万元用于归还未到期的银行贷款的议案。
    七、通过关于使用募集资金向子公司增资的议案。
    八、通过关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案：公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地(面积约420亩)，土地价格预计13.6万/亩(具体以签署的土地出让协议为准)，土地出让金总额不超过6000万元。
    九、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
    十、通过关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案等。
    董事会决定于2011年6月30日13:00召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“788208”；投票简称为“东材投票”。
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2011-06-08 (601208)东材科技：关于完成工商变更登记公告

    根据四川东材科技集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会相关授权，公司已于2011年6月2日完成了相关工商变更登记手续，并取得了四川省绵阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本由“人民币22,788万元”变更为“人民币30,788万元”；公司的实收资本由“人民币22,788万元”变更为“人民币30,788万元”；公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。    
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2011-06-07 (601208)东材科技：公告

　　根据有关规定，四川东材科技集团股份有限公司已在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行(下称：浦发银行)、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户(下称：专户)，并会同保荐机构国海证券有限责任公司(下称：国海证券)及该等银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司(公司三个募投项目由该公司具体实施)已在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、浦发银行开设了募集资金专户，并会同国海证券及该等银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用；国海证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金的使用情况进行监督。
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