2013-06-14 (600819)耀皮玻璃：第七届董事会第十次会议决议公告

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年6月13日召开，会议审议通过了《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》、《关于制订<上海耀皮玻璃集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。

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2013-06-03 (600819)耀皮玻璃：关于召开2012年度股东大会的通知

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2013年6月25日（星期二）下午14:00召开公司2012年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间：2013年6月25日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《2012年年度报告（全文及摘要）》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。
    网络投票代码：738819（A股）、938918（B股）；投票简称均为：耀皮投票。

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2013-06-03 (600819)耀皮玻璃：第七届董事会第九次会议决议公告

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年5月31日召开，会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》、《关于提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》等事项。

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2013-05-20 (600819)耀皮玻璃：第七届董事会第八次会议决议公告

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年5月16日召开，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》等事项。
    公司股票于2013年5月20日复牌。

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2013-05-13 (600819)耀皮玻璃：公告

    截至目前，上海耀皮玻璃集团股份有限公司本次非公开发行股票相关工作仍在加紧推进，由于相关事项尚待有关部门决策，存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月13日起继续停牌，最迟将于2013年5月20日公告并复牌。

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2013-05-06 (600819)耀皮玻璃：公告

    因上海耀皮玻璃集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月6日起停牌，并拟于2013年5月13日公告并复牌。

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2013-04-26 (600819)耀皮玻璃：2013年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.006
加权平均净资产收益率(%)                   0.6499
归属于上市公司股东的每股净资产(元)       2.88337

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2013-04-26 (600819)耀皮玻璃：第七届董事会第七次会议决议公告

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过《2013年第一季度报告》的议案、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》等事项。

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2013-03-28 (600819)耀皮玻璃：2012年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.08
加权平均净资产收益率(%)                     2.78

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2013-03-28 (600819)耀皮玻璃：第七届董事会第六次会议决议公告

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年3月26日召开，会议审议通过《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案、《2012年度利润分配预案》的议案、《2012年度内部控制自我评价报告》的议案等事项。

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