2011-05-23 (600695)大江股份：股东大会决议公告

　　上海大江(集团)股份有限公司于2011年5月20日召开第十九次股东大会(2010年年会)，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
　　一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　二、通过关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案。
　　三、通过关于公司及其控股子公司贷款事项的议案。
　　四、通过关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案。
　　五、续聘立信会计师事务所为公司2011年度审计事务所。
　　六、通过公司2010年年度报告。
　　七、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案。
　　八、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
　　九、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
　　十、通过关于公司与上海绿洲科创生态科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案。
　　十一、通过关于公司与建银国际医疗产业股权投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案。
　　十二、通过关于批准绿洲投资集团有限公司(BVI)免于以要约方式增持股份的议案。
　　十三、通过关于对上海星弘实业有限公司增资的议案。
　　十四、通过关于修订《公司章程》及相关附件的议案。
　　十五、通过关于公司退出房地产业务并向大股东关联企业转让下属房地产企业股权的议案。
　　十六、通过关于终止履行公司与大股东关联企业上海绿庭房地产开发有限公司建材贸易的议案。
　　十七、通过关于制定《募集资金管理制度》的议案等。
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2011-05-13 (600695)大江股份：关于召开股东大会的催告通知

    上海大江(集团)股份有限公司董事会决定于2011年5月20日9:30召开第十九次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738695”(A股)、“938919”(B股)；投票简称均为“大江投票”。
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2011-04-29 (600695)大江股份：关联交易公告

    上海大江(集团)股份有限公司退出房地产业务，并拟向控股股东的关联企业上海绿庭集团有限公司(下称：绿庭集团)转让下属房地产企业股权，本次股权转让分两次实施：
    第一次转让：公司全资子公司上海大江房地产有限公司(注册资本2000万元人民币，下称：大江房产)将所持上海大江科创置业有限公司(注册资本为5,000万元人民币，下称：大江科创)及上海阳雷置业有限公司(注册资本为3,180万元人民币，下称：阳雷置业)各100%股权转让予绿庭集团，标的股权初始交易价格分别为截止2010年12月31日其资产评估价值人民币100,187,620.25元、46,140,916.93元。
    第二次转让：公司将所持有大江房产100%股权转让予绿庭集团，标的股权交易价格为截止2010年12月31日其资产评估价值人民币68,524,591.00元减去大江房产就转让上述两家公司股权所取得收入而应缴纳的所有税费所对应的金额和大江房产在交割日前已形成并决议分配给公司的可分配利润所对应的金额，再加上大江房产在过渡期末的净资产值(不含在交割日前已形成并决议分配的利润)高于2010年12月31日净资产值的部分(如有)。
    交易各方并对有关债权债务事宜作出相关安排。
    上述事项构成关联交易，相关《股权转让协议》均已于2011年4月27日签署；本次交易尚须获得公司股东大会审议通过方可实施。
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2011-04-29 (600695)大江股份：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          -0.018
加权平均净资产收益率(%)                    -6.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          0.27

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2011-04-29 (600695)大江股份：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.019
加权平均净资产收益率(%)                     6.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元)         0.289

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

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2011-04-29 (600695)大江股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海大江(集团)股份有限公司于2011年4月27日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    三、通过关于公司及其控股子公司贷款事项的议案：同意公司及其控股子公司自2010年年度股东大会召开之日后至2011年年度股东大会召开之日止的贷款总额不超过5亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。
    四、通过关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案：同意公司及其控股子公司对外担保总额为人民币2亿元额度的前提下，公司继续为公司控股子公司续借或新增借款提供担保。
    截止2010年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保余额为8000万元(均为公司对控股子公司提供的担保)。
    五、通过关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案：同意公司及其控股子公司2011年度资产抵押及质押借款总额不超过人民币5亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。
    六、通过关于对下属子公司应收账款计提特别坏账准备事项的议案。
    七、同意终止将公司所持有的上海大江有限公司天马种禽场50%股权转让予上海大江科创置业有限公司，同意终止将公司所持有的位于上海市松江区石荡镇闵塔路1246弄的土地使用权转让予上海阳雷置业有限公司。
    八、通过关于对上海星弘实业有限公司增资12,900万元的议案，其中：以大江商厦作为实物增资8,979.35万元(按大江商厦评估价值)；以现金方式增资3,920.65万元。
    九、同意公司投资设立全资子公司大江食品(香港)有限公司(暂定名)，注册资本为港币1,455万元。
    十、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度会计师事务所的议案。
    十一、通过关于修订《公司章程》及相关附件的议案。
    十二、通过公司2011年第一季度报告。
    十三、通过关于公司退出房地产业务并向大股东关联企业转让下属房地产企业股权的议案。
    十四、通过关于终止履行公司与大股东关联企业上海绿庭房地产开发有限公司于2008年7月17日签订的《产品委托购销合同》的议案。
    十五、通过《2010年度内部控制评价报告》等。
    董事会决定于2011年5月20日9:30召开第十九次股东大会(2010年年会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关及关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738695”(A股)、“938919”(B股)；投票简称均为“大江投票”。
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2011-03-29 (600695)大江股份：股票交易异常波动公告

　　上海大江(集团)股份有限公司A股股票于2011年3月24日至28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
　　经核实，除公司已披露的2011年度非公开发行A股股票事项外，公司目前生产经营正常，没有影响公司股价波动的事宜。
　　董事会确认，除上述事宜外，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
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2011-03-24 (600695)大江股份：董事会临时会议决议公告

    上海大江(集团)股份有限公司于2011年3月23日召开第六届董事会2011年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股份数量不超过73,694,304股，发行价格为5.27元/股；发行对象为上海绿洲科创生态科技有限公司(下称：绿洲科创；为公司控股股东的关联企业)与建银国际医疗产业股权投资有限公司(下称：建银医疗)，该两公司分别拟以现金认购36,894,304股、36,800,000股。本次发行涉及关联交易。
    二、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
    三、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
    四、通过关于公司与绿洲科创、建银医疗分别签署附条件生效的股份认购协议书的议案。
    五、通过关于批准绿洲投资集团有限公司(BVI)免于以要约方式增持股份的议案。
    以上议案均需提交公司股东大会审议，有关会议召开事宜将另行公告。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-03-17 (600695)大江股份：重大事项进展公告

　　关于上海大江(集团)股份有限公司正在筹划的非公开发行A股股票事宜，截至本公告日，公司与有关方面正积极推动该项工作，相关事项正在论证讨论之中。公司股票将自2011年3月17日起继续停牌，最晚于2011年3月24日披露相关事项并复牌。
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2011-03-10 (600695)大江股份：重大事项进展公告

　　截至本公告日，上海大江(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行A股股票事宜，相关事项正在论证讨论之中。公司股票将自2011年3月10日起继续停牌，最晚于2011年3月17日披露相关事项并复牌。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]