2014-04-05 (600678)四川金顶：关于召开公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告

    四川金顶（集团）股份有限公司现对召开2014年第三次临时股东大会发布提示性公告。
    现场会议召开时间：2014年4月10日下午14：00。
    网络投票时间：2014年4月10日9:30-11:30及13:00-15:00。

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2014-04-01 (600678)四川金顶：第七届董事会第一次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年3月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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2014-04-01 (600678)四川金顶：关于公司2013年年度股东大会决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司2013年年度股东大会于2014年3月28日召开，会议审议通过四川金顶（集团）股份有限公司2013年度报告及摘要、公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于支付中汇会计师事务所2013年度报酬及续聘其为公司2014年财务审计和内控审计机构的提案等事项。

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2014-03-18 (600678)四川金顶：关于公司控股股东、实际控制人、关联方为公司在海亮集团财务有限责任公司存款出具承诺的公告

    (600678)“四川金顶”公布关于公司控股股东、实际控制人、关联方为公司在海亮集团财务有限责任公司存款出具承诺的公告

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2014-03-18 (600678)四川金顶：关于召开公司2014年第三次临时股东大会的公告

    四川金顶（集团）股份有限公司定于2014年4月10日下午14：00召开2014年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年4月10日9:30-11:30及13:00-15:00，审议《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>的提案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的提案》。
    网络投票代码：738678；投票简称：金顶投票。

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2014-03-18 (600678)四川金顶：第六届董事会第十九次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年3月14日召开，会议审议通过《关于对公司2013年度非公开发行股票预案进行补充的议案》、《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>暨关联交易的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。

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2014-02-28 (600678)四川金顶：关于召开2013年年度股东大会的公告

    四川金顶（集团）股份有限公司定于2014年3月28日（星期五）上午9：30召开2013年年度股东大会，审议四川金顶（集团）股份有限公司2013年度报告及摘要、公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于支付中汇会计师事务所有限公司2013年度报酬及续聘其为公司2014年度财务审计和内控审计机构的提案等事项。

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2014-02-28 (600678)四川金顶：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0138
加权平均净资产收益率(%)                   8.4692

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2014-02-28 (600678)四川金顶：第六届董事会第十八次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的议案》、《关于支付中汇会计师事务所2013年度报酬及2014年续聘其为公司财务审计和内控审计机构的议案》等事项。

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2014-01-29 (600678)四川金顶：关于公司2014年第二次临时股东大会决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年1月28日召开，会议审议通过关于修订公司章程的提案。

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