2008-04-26 (600560)金自天正：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  1,435,934,681.92  1,373,329,350.75
所有者权益(或股东权益)                    437,389,596.93    427,011,113.12
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.40              4.30

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 11,028,483.81     11,028,483.81
基本每股收益                                        0.11              0.11
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.52              2.52
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.12


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2008-04-22 (600560)金自天正：公布股东大会决议公告

    北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年4月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    三、继聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作。
    四、通过公司与关联股东冶金自动化研究设计院分别签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
    五、通过分别向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币各壹亿元的综合授信额度的议案。
    六、增补张丕贞为公司监事。   [阅读全文]

2008-03-29 (600560)金自天正：关联交易公告

    北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院(下称：设计院)签订采购、销售框架协议及综合服务协议，2008年度，公司向设计院采购机电设备及配套零部件；销售西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件，均采用市场价格定价。公司接受设计院提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2008-03-29 (600560)金自天正：2007年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2007年            2006年
                                                                         调整后
营业收入                                       521,075,203.23    423,649,221.98
归属于上市公司股东的净利润                      35,434,994.65     27,370,398.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    34,166,565.71     27,217,424.68
基本每股收益                                             0.36              0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.34              0.27
全面摊薄净资产收益率(%)                                  8.30              6.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                8.00              6.62
每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.12              0.03

                                                     2007年末          2006年末
                                                                         调整后
总资产                                       1,373,329,350.75  1,035,256,726.26
所有者权益(或股东权益)                         427,011,113.12    410,955,718.47
归属于上市公司股东的每股净资产                           4.30              4.13

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。   [阅读全文]

2008-03-29 (600560)金自天正：董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年3月27日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：以2007年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的议案。
    四、通过公司与控股股东冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议、综合服务协议的议案。
    五、通过公司分别向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币各壹亿元的综合授信额度(期限均为1年)的议案。
    六、同意公司成立涿州分公司。
    七、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    八、通过关于调整公司监事的议案。
    董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2007-12-12 (600560)金自天正：董事会决议公告

    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议决定撤销辽宁金自天正科技有限公司(注册资本为人民币500万元，公司及其控股子公司上海金自天正信息技术有限公司分别出资450万元及50万元，分别占注册资本的90%及10%)。   [阅读全文]

2007-11-23 (600560)金自天正：董事会决议公告

    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年11月22日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过以下决议：
    一、同意公司与四川恒鼎实业有限公司合资成立攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司(暂定名)，注册资本为人民币500万元，其中，公司以现金出资245万元，占其注册资本的49%。
    二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-31 (600560)金自天正：提示性公告

    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年10月30日收到股权分置改革保荐机构“中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)”关于更换保荐代表人的通知，因原公司股权分置改革保荐代表人刘文成离职，银河证券另行委派李宁接替刘文成负责公司的股权分置改革保荐工作。   [阅读全文]

2007-10-25 (600560)金自天正：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,208,630,525.77  1,035,256,726.26
股东权益(不含少数股东权益)        415,097,149.33    410,955,718.47
每股净资产                                  4.18              4.13

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              9,146,891.89     24,021,030.86
基本每股收益                                0.09              0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -              0.24
净资产收益率(%)                             2.20              5.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         2.26              5.85
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.46







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2007-10-25 (600560)金自天正：董事会决议公告

    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
    二、通过公司2007年第三季度报告。   [阅读全文]