2011-04-15 (600557)康缘药业：董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2011年4月13日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度报告及其摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司总股本415,646,691股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    三、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
    四、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    五、同意公司拟在连云港经济技术开发区康缘医药产业园内建设：上市药品再评价中心项目，建筑面积为2.7万平方米，预计总投资人民币4900万元(由企业自筹解决)；创新中药中试放大研究技术平台项目，预计总投资人民币4350万元(其中：中央财政投入599万元，企业自筹3751万元)；动物实验中心项目，建筑面积为3380平方米，预计总投资人民币1500万元(由企业自筹解决)；公司行政、培训中心项目，建筑面积为1.7万平方米，预计总投资人民币4350万元(由企业自筹解决)；园区配套设施项目，预计总投资人民币3250万元(由企业自筹解决)。
    六、通过关于投资设立江苏盛翔医药有限公司的议案。
    七、同意关于合作研发新药“LWDH苷糖片”[原料加制剂；由中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所(下称：项目方)完成临床前研究，按原中药五类新药申报，并获得临床研究批件的新药项目]事宜：经公司与项目方多次沟通协商，对方同意将LWDH苷糖原料及制剂项目的技术秘密所有权及与该项目的生产权、专利申请权、专利权和后期本项目新工艺、新剂型改造开发权独家转让给公司，转让价格为人民币3600万元。
    八、通过公司拟将注册地址变更为“连云港经济技术开发区江宁工业城”及修改公司章程相应条款的议案。
    九、聘任刘五生担任公司副总经理。
    十、通过《2010年度内部控制自我评价报告》的议案等。
    董事会决定于2011年5月5日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2010-11-03 (600557)康缘药业：董监事会决议公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2010年11月2日召开四届三次董、监事会，会议审议通过《公司A股限制性股票激励计划(草案)》：本计划拟采用一次性授予方式，授予激励对象限制性股票共计974万股(标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股)，占公司截止本草案公告日股本总额415646691股的2.3433%；其中首次授予894万股，占本计划限制性股票总数的91.79%，首次授予价格为每股8.39元；预留80万股，占本计划限制性股票总数的8.21%。本计划有效期为自首次授予日起48个月。 
    公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，会议具体召开日期另行通知。   [阅读全文]

2010-11-02 (600557)康缘药业：公告

    江苏康缘药业股份有限公司定于2010年11月2日召开四届三次董事会，审议重要事项，经公司申请，公司股票将于2010年11月2日停牌，公司将于11月3日公告相关事项并复牌。   [阅读全文]

2010-10-25 (600557)康缘药业：2010年第三季度主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                              本报告期末         上年度期末

总资产                          1,911,626,617.09   1,445,408,236.35
所有者权益(或股东权益)          1,171,776,370.02   1,071,771,227.88
归属于上市公司股东的每股净资产              2.82               3.35
                                        
                                          报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润         52,012,147.88     143,373,288.95
基本每股收益                                0.13               0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益            0.12               0.33
加权平均净资产收益率(%)                     4.74              12.81
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%)                     4.73              12.08
每股经营活动产生的现金流量净额                                 0.28


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2010-08-16 (600557)康缘药业：2010年半年度资本公积金转增股本实施公告

　　江苏康缘药业股份有限公司实施2010年半年度资本公积金转增股本方案：每10股转增3股。
　　股权登记日：2010年8月19日
　　除权日：2010年8月20日
　　新增无限售条件流通股份上市日：2010年8月23日
　　实施本次转增方案后，按新股本总数415646691股计算的公司2010年半年度全面摊薄的每股收益为0.22元。   [阅读全文]

2010-08-10 (600557)康缘药业：董监事会决议公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2010年8月9日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举肖伟担任公司董事长，并聘任其为公司总经理。
    二、聘任程凡为公司董事会秘书、解金亮为公司证券事务代表。
    三、选举职工监事江希明担任公司监事会主席。   [阅读全文]

2010-08-10 (600557)康缘药业：临时股东大会决议公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2010年8月9日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司受让参股公司股权的议案。
    二、通过公司2010年半年度资本公积金转增股本方案：以公司2010年6月30日总股本319728224股为基数，每10股转增3股。
    三、通过关于换届选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。   [阅读全文]

2010-07-24 (600557)康缘药业：2010年中期主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                                本报告期末        上年度期末

总资产                                    1,700,328,789.37  1,445,408,236.35
所有者权益(或股东权益)                    1,119,925,755.87  1,071,771,227.88
归属于上市公司股东的每股净资产                       3.503             3.352

                                             报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                                  625,108,609.21    435,526,052.95 
归属于上市公司股东的净利润                   91,361,141.07     70,234,472.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,285,728.64     63,828,528.35
基本每股收益                                          0.29              0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.26              0.20
加权平均净资产收益率(%)                               8.28              7.15
每股经营活动产生的现金流量净额                       0.089            -0.140

公司2010年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。   [阅读全文]

2010-07-24 (600557)康缘药业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2010年7月22日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年半年度报告。
    二、通过公司2010年半年度资本公积金转增股本预案：以公司2010年6月30日总股本319728224股为基数，每10股转增3股。
    董事会决定于2010年8月9日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议第二项议案及其他事项。   [阅读全文]

2010-06-22 (600557)康缘药业：关于受让参股公司股权公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2010年6月20日召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于公司受让参股30.08%的江苏南星药业有限责任公司(截至2010年3月31日，注册资本4800万元，未经审计的净资产为75733312.54元；下称：南星药业)股权的议案：公司于2010年6月20日分别与连云港金典科技开发有限公司、江苏经略实业发展有限公司签署《股权转让协议》，公司以自有资金现金分别受让上述转让方持有的南星药业29.17%、3.96%的股权(即1400万元、190万元出资额)，经协商，该两部分股权的转让价格分别为7164.73万元、972.65万元。该股权受让完成后，公司合计持有南星药业63.21%的股权，南星药业将从公司的参股公司变为控股子公司。
    上述议案需经过公司股东大会审议批准。   [阅读全文]