2009-03-28 (600508)上海能源：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海大屯能源股份有限公司于2009年3月27日召开三届二十次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年日常关联交易的议案：同意公司继续执行与各关联方签订的尚未到期的日常关联交易协议，以公司与相关关联方已经签署的有关关联交易框架协议为基础，按相关方式处理其他日常关联交易及协议。
    三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年底总股本72271.8万股为基数，每10股派1元(含税)。
    四、通过公司2008年会计政策、会计估计变更及重大会计差错的议案。
    五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    六、通过公司2009年固定资产投资计划的议案。
    七、通过关于公司拟与大屯煤电(集团)有限责任公司(下称：大屯煤电)签订电力资产收购补充协议(二)的议案：双方协商同意变更双方原签订的《收购协议》及《电力资产收购补充协议》中有关7#发电机组(从2005年起已归公司占有和使用，但因该机组项目核准手续不完备，公司尚未支付收购该机组的价款31770.64万元)收购价款支付的约定，受让方同意在本协议生效后二年内向大屯煤电支付7#发电机组收购款项人民币31770.64万元；作为支付7#发电机组的收购价款的条件，大屯煤电承诺：在办理该机组核准期间，因机组未被国家核准而导致关停，将支付由此给公司造成的资产损失。
    八、通过关于修订公司章程的议案。
    九、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2008-12-20 (600508)上海能源：临时股东大会决议公告

    上海大屯能源股份有限公司于2008年12月19日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于投资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案。   [阅读全文]

2008-10-25 (600508)上海能源：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

   上海大屯能源股份有限公司于2008年10月24日召开三届十九次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
   一、通过公司2008年第三季度报告。
   二、通过公司独资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资170067万元(含外汇6235万美元)，项目资本金为40%(由公司自筹解决)，其余60%通过贷款解决。
   三、同意公司参股丰沛铁路项目建设，项目估算总投资为73670万元，铁道部要求项目资本金不低于总投资40%(约29468万元)，其余使用国内银行贷款。该项目组建专营公司(注册名称为“丰沛铁路股份有限公司”)进行建设、运营、资产管理，专营公司注册资本金暂定为项目建设工程总投资的40%，即2.94亿元，全部分为等额股份，每股人民币一元，股份总数为2.94亿股，其中公司需认购专营公司总股本的19%，合计出资5600万元人民币。
   董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2008-10-25 (600508)上海能源：2008年第三季度主要财务指标

                                                             单位：人民币元
                                     本报告期末          上年度期末

总资产                                  7,144,218,590.21    5,742,721,290.72
所有者权益(或股东权益)                  3,687,509,984.69    2,855,253,707.86
归属于上市公司股东的每股净资产                      5.10                3.95

                                                 报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                307,914,345.05      882,846,536.83
基本每股收益                                        0.42                1.22
扣除非经常性损益后基本每股收益                      0.42                1.22
全面摊薄净资产收益率(%)                             8.35               23.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           8.30               23.89
每股经营活动产生的现金流量净额                                          2.15   [阅读全文]

2008-10-25 (600508)上海能源：2008年业绩预增公告

   根据上海大屯能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年净利润将比2007年(512439731.48元)增长50%以上。具体数据以公司2008年度报告披露的财务数据为准。   [阅读全文]

2008-07-29 (600508)上海能源：2008年中期主要财务指标

                                                           单位：人民币元
                                         本报告期末            上年度期末

总资产                             6,933,712,822.68      5,742,721,290.72
所有者权益(或股东权益)             3,379,595,639.64      2,855,253,707.86
每股净资产                                     4.68                  3.95

                                      报告期(1-6月)              上年同期

营业总收入                         3,777,050,232.33      2,588,524,976.22
净利润                               574,932,191.78        305,515,303.38
扣除非经常性损益后的净利润           573,220,732.95        305,653,957.83
基本每股收益                                   0.80                  0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.79                  0.42
稀释每股收益                                   0.79                  0.42
净资产收益率(%)                               17.01                 11.68
每股经营活动产生的现金流量净额                 1.97                  0.38


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2008-07-29 (600508)上海能源：公布董事会决议公告

    上海大屯能源股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于公司治理整改落实情况说明和公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告的议案，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-06-25 (600508)上海能源：公布董监事会决议公告

    上海大屯能源股份有限公司于2008年6月24日以通讯表决方式召开三届十七次董事会及三届十六次监事会，会议审议同意公司以现金方式全资设立“江苏大屯煤炭贸易有限公司”(暂定名)，注册资本1000万元人民币。   [阅读全文]

2008-06-11 (600508)上海能源：2007年度分红派息实施公告

    上海大屯能源股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.7元(含税)。   [阅读全文]

2008-05-10 (600508)上海能源：股东大会决议公告

    上海大屯能源股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年底总股本72271.8万股为基数，每10股派0.7元(含税)。
    三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    五、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。   [阅读全文]