2011-04-16 (600841)上柴股份：临时股东大会决议公告

　　上海柴油机股份有限公司于2011年4月15日召开2011年度第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司2011年度非公开发行A股股票方案的议案。
　　二、通过关于公司2011年度非公开发行A股股票预案的议案。
　　三、通过关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案。
　　四、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
　　五、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
　　六、通过关于公司2011年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案等。
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2011-04-09 (600841)上柴股份：关于召开临时股东大会提示性公告

    上海柴油机股份有限公司董事会决定于2011年4月15日下午2:00召开2011年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司2011年度非公开发行A股股票方案的议案及其相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738841”(A股)、“938920”(B股)；投票简称均为“上柴投票”。
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2011-03-31 (600841)上柴股份：召开临时股东大会通知

    上海柴油机股份有限公司董事会决定于2011年4月15日下午2:00召开2011年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司2011年度非公开发行A股股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738841”(A股)、“938920”(B股)；投票简称均为“上柴投票”。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-03-16 (600841)上柴股份：提示性公告

　　上海柴油机股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会核发的有关批复文件，原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过7,000万股人民币普通股的方案；同意在本次非公开发行过程中，上海汽车集团股份有限公司将出资不少于1亿元人民币，认购不少于本次发行项下发行股份总数10%的股份(具体认购数量按实际情况确定)。
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2011-03-02 (600841)上柴股份：董监事会临时会议决议公告

    上海柴油机股份有限公司于2011年2月28日召开董事会2011年度第二次临时会议及监事会2011年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2011年度非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：发行对象为包括公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)在内的不超过十名(含十名)的特定投资者；本次发行股份的数量不超过7,000万股，发行价格不低于14.80元/股；所有发行对象均以现金认购，其中上海汽车拟出资不少于人民币1亿元，认购不少于本次发行股份总数10%的股份。该事项涉及关联交易。
    二、通过关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案。
    三、通过关于公司与上海汽车签署附生效条件的股份认购合同的议案。
    四、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    六、通过关于公司2011年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
    上述议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2011-02-26 (600841)上柴股份：关于日常关联交易公告

    2010年度，上海柴油机股份有限公司关联交易合计预计金额为65,570万元，实际发生关联交易金额为35,136万元；由于公司军工路厂区土地正在办理权证变更事宜(预计2011年度将变更完成)，上述土地仍从上海电气(集团)总公司租赁，2010年度与公司实际控制人上汽集团、公司控股股东上海汽车之间未发生房屋与土地租赁业务；由于2010年公司柴油机产销量较预算有了大幅度的增加，公司向增压器供应商之一的上海菱重增压器有限公司(下称：上海菱重)采购的业务量也相应增加，导致关联交易相应增加，2010年实际发生金额为8,965万元，较年初预计额度7,000万元超出1,965万元。
    基于2010年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，公司预计2011年度与相关关联方签署的《零部件和配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《金融服务框架协议》、《房屋与土地租赁框架协议》项下的日常关联交易金额分别为35,000万元、15,000万元、1,000万元(且日均存款金额不超过3亿元)、1,000万元，预计与上海菱重等发生日常关联交易金额13,500万元，即2011年度关联交易预计金额合计为65,500万元。
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2011-02-26 (600841)上柴股份：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.28
加权平均净资产收益率(%)                     6.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.22

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币0.50元(含税)。

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2011-02-26 (600841)上柴股份：董监事会决议公告

    上海柴油机股份有限公司于2011年2月25日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于铸造业务资产减值的议案。
    二、通过关于变更售后服务费用计提方法的议案。
    三、通过2010年度利润分配预案：公司拟按2010年末总股本480,309,280股计算，每10股派人民币0.50元现金(含税)；不以资本公积金转增股本。
    四、通过2010年年度报告及摘要。
    五、同意公司2011年度拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度(含外币授信)。
    六、通过公司2011年拟续聘安永华明会计师事务所为公司年报审计会计师事务所的议案。
    七、通过关于日常关联交易的议案。
    上述有关议案将提交2010年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2011-02-25 (600841)上柴股份：董事会公告

    上海柴油机股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，经申请，公司股票自2011年2月25日起停牌，最晚于2011年3月4日公布进展情况并复牌。
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2011-01-31 (600841)上柴股份：2010年度业绩预增公告

　　经上海柴油机股份有限公司财务部门测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润较2009年度(净利润为6955万元)增长50%以上，具体数据将以2010年年度报告为准。
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