2015-04-21 (600737)中粮屯河：关于召开2014年年度股东大会的通知

    中粮屯河股份有限公司董事会决定于2015年5月12日14点30分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配预案、“关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务、内控审计机构的议案”等事项。

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2015-04-21 (600737)中粮屯河：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0158
加权平均净资产收益率(%)                     0.54

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2015-04-21 (600737)中粮屯河：第七届董事会第二十一次会议决议公告

    中粮屯河股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月17日召开，会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务、内控审计机构的议案》等事项。

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2015-04-01 (600737)中粮屯河：第七届董事会第二十次会议决议公告

    中粮屯河股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2015年3月31日召开，会议审议通过《关于公开挂牌转让中粮屯河股份有限公司石河子番茄制品分公司部分资产的议案》。

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2015-03-07 (600737)中粮屯河：第七届董事会第十九次会议决议公告

    中粮屯河股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2015年3月6日召开，会议审议通过《关于为子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司提供担保的议案》。

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2015-02-11 (600737)中粮屯河：2015年第一次临时股东大会决议公告

    中粮屯河股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月10日召开，会议审议通过关于预计公司2015年度日常关联交易的议案、关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案。

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2015-01-29 (600737)中粮屯河：2014年年度业绩预减公告

    经中粮屯河股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，经营业绩下降，预计实现归属于上市公司股东的净利润在1500万元至4500万元之间。

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2015-01-23 (600737)中粮屯河：关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

    中粮屯河股份有限公司董事会决定于2015年2月10日（星期二）14：30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议关于预计公司2015年度日常关联交易的议案、关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案。
　　网络投票代码：738737；投票简称：屯河投票。

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2015-01-23 (600737)中粮屯河：第七届董事会第十八次会议决议公告

    中粮屯河股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年1月22日召开，会议审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》、《关于子公司Tully糖业公司购买车厢的议案》等事项。

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2014-12-20 (600737)中粮屯河：公告

    中国华孚贸易发展集团公司并入中粮集团有限公司后，有关部分食糖产业和中粮屯河股份有限公司构成同业竞争，但是，由于华孚并入中粮集团是国务院国有资产管理委员会主导下的行政性整体并入，为了保持企业稳定经营，中粮集团正在按照国资委要求稳妥、有序推进重组规划工作，待重组方案明确后，中粮集团再提请中粮屯河对华孚事项进行决策。

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