2009-05-23 (600650)锦江投资:董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年5月22日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举沈懋兴为公司第六届董事会董事长。
二、选举杨原平、于建敏为公司副董事长,并续聘上述两人分别为公司首席执行官(兼)、首席运营官(执行总裁)(兼)。
三、续聘袁哲宁为公司财务总监及董事会秘书(兼)。
四、选举刘海海为公司第六届监事会监事长。
[阅读全文]2009-05-23 (600650)锦投B股:董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年5月22日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举沈懋兴为公司第六届董事会董事长。
二、选举杨原平、于建敏为公司副董事长,并续聘上述两人分别为公司首席执行官(兼)、首席运营官(执行总裁)(兼)。
三、续聘袁哲宁为公司财务总监及董事会秘书(兼)。
四、选举刘海海为公司第六届监事会监事长。
[阅读全文]2009-05-23 (600650)锦投B股:股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2008年度利润分配方案:按2008年末总股本551610107股为基数,每10股派3.00元(含税),B股折成美元发放。
二、通过关于2009年度续聘会计师事务所有关事项的议案。
三、通过关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
[阅读全文]2009-04-30 (600650)锦江投资:2009年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,723,659,338.19 2,662,829,897.87
所有者权益(或股东权益) 1,875,527,661.10 1,793,642,647.73
归属于上市公司股东的每股净资产 3.400 3.252
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,034,529.02 51,034,529.02
基本每股收益 0.093 0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.083 0.083
全面摊薄净资产收益率(%) 2.72 2.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.44 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.163
[阅读全文]2009-04-30 (600650)锦江投资:董事会决议暨召开股东大会公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年4月28日以通讯方式召开五届二十次董事会,会议审议通过2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会,审议2008年度利润分配预案等事项。
[阅读全文]2009-04-23 (600650)锦江投资:2009年度预计日常关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将2009年度与控股股东锦江国际(集团)有限公司及其控股子公司等关联方发生的日常关联交易预计如下:
公司与关联方之间因提供劳务、购买商品、房屋租赁及酒店管理而形成交易,预计2009年度交易总额分别为950万元、50万元、310万元、80万元,2008年度交易总额分别为761万元、36万元、363万元、62万元。
上述交易均签订了相关协议。
[阅读全文]2009-04-23 (600650)锦江投资:2008年年度主要财务指标
单位:人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,673,685,463.73 1,619,396,969.78
归属于上市公司股东的净利润 323,105,516.48 312,593,159.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 280,464,106.78 275,387,919.60
基本每股收益 0.586 0.567
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.508 0.499
全面摊薄净资产收益率(%) 18.01 17.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.64 15.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.774 0.624
2008年末 2007年末
总资产 2,662,829,897.87 2,666,739,714.98
所有者权益(或股东权益) 1,793,642,647.73 1,786,661,980.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.252 3.239
公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2008年度利润分配预案:每10股派人民币3.00元(含税)。
[阅读全文]2009-04-23 (600650)锦江投资:董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年4月21日召开五届十九次董事会及五届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2008年度利润分配预案:按2008年末总股本551610107股为基数,每10股派人民币3.00元(含税);B股折成美元发放。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
四、通过关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款(合计为43200万元)提供担保的议案:授权担保额度20860万元,担保期限均为壹年。
五、通过关于2009年度预计日常关联交易的议案。
六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
上述有关事项尚需提请股东大会审议。
[阅读全文]2009-02-06 (600650)锦江投资:有限售条件的流通股上市流通公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股27580505股将于2009年2月13日起上市流通。
[阅读全文]2009-01-20 (600650)锦江投资:2008年度业绩快报
本公告所载上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年度的财务数据未经审计,可能与最终的财务数据存在差异,敬请投资者注意投资风险。
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