2015-02-28 (600350)山东高速：第四届董事会第五十七次会议（临时）决议公告

    山东高速股份有限公司第四届董事会第五十七次会议（临时）于2015年2月27日召开，会议审议通过了关于选举王志斌先生为公司副董事长的议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2015-02-28 (600350)山东高速：2015年第二次临时股东大会决议公告

    山东高速股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月27日召开，会议审议通过“关于王化冰先生辞去公司董事、副董事长职务的议案”、关于选举王志斌先生任公司董事的议案、关于选举罗楚良先生任公司监事的议案等事项。

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2015-02-17 (600350)山东高速：第四届董事会第五十六次会议（临时）决议公告

    山东高速股份有限公司第四届董事会第五十六次会议（临时）于2015年2月15日召开，会议审议通过了关于投资烟台黄河三角洲投资中心（有限合伙）专项基金的议案。

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2015-02-13 (600350)山东高速：2015年第二次临时股东大会决议公告

    山东高速股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月12日召开，会议审议通过关于注册发行超短融资券的议案。

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2015-02-10 (600350)山东高速：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

    山东高速股份有限公司董事会决定于2015年2月27日9点30分召开公司2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议“关于王化冰先生辞去公司董事、副董事长职务的议案”、关于选举王志斌先生任公司董事的议案、关于选举罗楚良先生任公司监事的议案等事项。
    网络投票代码：738350；投票简称：山高投票。

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2015-02-10 (600350)山东高速：第四届董事会第五十五次会议（临时）决议公告

    山东高速股份有限公司第四届董事会第五十五次会议（临时）于2015年2月9日召开，会议审议通过了关于王化冰先生辞去公司总经理职务的议案、关于聘任王志斌先生为公司总经理的议案、关于聘任张震先生为公司证券事务代表的议案等事项。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2015-01-28 (600350)山东高速：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    山东高股份有限公司董事会决定于2015年2月12日9点30分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。审议关于注册发行超短融资券的议案。

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2015-01-28 (600350)山东高速：第四届董事会第五十四次会议(临时)决议公告

    山东高速股份有限公司第四届董事会第五十四次会议（临时）于2015年1月27日召开，会议审议通过关于注册发行超短融资券的预案、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。

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2014-11-25 (600350)山东高速：第四届董事会第五十三次会议(临时)决议公告

    山东高速股份有限公司第四届董事会第五十三次会议（临时）于2014年11月24日召开，会议审议通过了利嘉实业（福建）集团有限公司回购项目权益的议案。

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2014-11-22 (600350)山东高速：2014年第一次临时股东大会决议公告

    山东高速股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月21日召开，会议审议通过关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案。

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