2012-04-07 (002268)卫 士 通：增加公司2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知

    2012年4月6日，卫 士 通以通讯形式召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。本议案需提交股东大会审议。
    2012年4月6日，公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所从提高会议效率、节约成本角度考虑，提请公司将上述《关于修改公司<章程>的议案》增补到拟于2012年4月22日召开的卫士通公司2011年度股东大会审议。
    经核查，三十所现持有公司34.83%的股份，其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合公司和深交所的有关规定，公司董事会将上述临时提案提交将于2012年4月22日召开的公司2011年度股东大会审议。
    根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年3月27日发布的《关于召开公司2011年度股东大会的通知公告》补充通知如下：
    一、对原通知“二、会议审议事项2、本次年度股东大会审议的提案如下：”中增加：
    （9）审议《关于修改公司<章程>的议案》
    二、对原通知“授权委托书”进行了修订。
    三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。   [阅读全文]

2012-03-27 (002268)卫 士 通：4月22日召开2011年度股东大会

    1、召集人：公司董事会。
    2、会议地点：成都市肖家河街115号成都欣瑞宾馆六楼会议室
    3、会议召开日期和时间：2012年4月22日上午9:30。
    4、会议召开方式：现场投票方式。
    5、登记时间：2012年4月19日9:00-12:00、13:30-17:30
    6、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易的议案》等。   [阅读全文]

2012-03-27 (002268)卫 士 通：2011年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2011年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.5008
    2、每股净资产(元)   2.98
    3、净资产收益率(%)  17.87
    二、每10股派0.5元（含税）   [阅读全文]

2012-03-24 (002268)卫 士 通：内部审计负责人辞职

    卫 士 通董事会于2012年3月23日收到公司内部审计负责人刘志惠女士的辞职报告：因公司组织机构调整，工作变动原因，请求辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，刘志惠女士将继续在公司工作。
    根据相关规定，刘志惠女士辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。   [阅读全文]

2012-03-08 (002268)卫 士 通：第五届董事会第六次会议决议

    卫 士 通第五届董事会第六次会议于2012年3月6日召开，审议通过《关于建立公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。   [阅读全文]

2012-02-29 (002268)卫 士 通：中标情况

    根据国家电网公司电子商务平台近日发布的《国家电网公司2012年度纵向加密认证装置协议库存货物招标活动中标公告》，卫 士 通产品百兆纵向加密认证装置、千兆纵向加密认证装置中标第1分标：纵向加密认证装置（共38个包）中的5个包，中标价合计人民币约2,850万元，占公司2010年经审计的营业收入的7.54%。
    该项目中标后，其合同的履行将对公司2012年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性。
    该项目的执行期限及金额以中标通知书和签订的合同为准。目前公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2012-02-29 (002268)卫 士 通：2011年度业绩快报

    卫 士 通2011年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）：0.50
    加权平均净资产收益率（％）：17.87
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.98   [阅读全文]

2012-02-23 (002268)卫 士 通：高级管理人员辞职

    卫 士 通董事会于2012年2月21日收到公司总工程师谭兴烈先生的辞职报告，为更专注于公司移动支付业务的发展，谭兴烈先生请求辞去公司总工程师职务。
    根据相关规定，谭兴烈先生辞职报告自送达董事会时生效。谭兴烈先生辞职后，将继续在公司控股子公司成都摩宝网络科技有限公司担任董事、总经理职务。
    谭兴烈先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。   [阅读全文]

2012-02-18 (002268)卫 士 通：股东减持公司股份

    卫 士 通股东成都新兴创业投资有限责任公司于2012年2月16日通过大宗交易方式减持公司股份863万股，减持比例为5%。本次减持后，该公司仍持有公司股份1100.7024万股，占公司总股本的6.37%。   [阅读全文]

2012-01-10 (002268)卫 士 通：第五届董事会第五次会议决议

    卫 士 通第五届董事会第五次会议于2012年1月8日召开，审议通过了《关于选举黄月江先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于提名李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任胡凯春先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任罗伟先生为公司财务总监的议案》。   [阅读全文]