2008-02-05 (002025)航天电器:董事会通过对林泉电机厂作为设立贵州航天林泉电机有限公司出资的资产进行第二次评估的补充议案
航天电器第二届董事会2008年第三次临时会议于2008年2月2日召开,通过如下议案:
一、《关于对林泉电机厂作为设立贵州航天林泉电机有限公司出资的资产进行第二次评估的补充议案》。
二、《董事会审计委员会工作规程》。
三、《独立董事年报工作制度》。
[阅读全文]2008-01-30 (002025)航天电器:董事会同意共同投资组建昆山电机及意向性投资参股苏州双航机电
航天电器第二届董事会2008年第二次临时会议于2008年1月28日召开,通过如下议案:
一、同意公司和子公司贵州航天林泉电机有限公司联合梅岭化工厂共同出资组建昆山航天林泉电机有限公司(暂定名),并由昆山电机向江苏省昆山市国土管理部门购置145亩工业用地(土地购置费用约为1300万元),用于昆山电机发展特种电机业务。该公司注册资本为2400万元,其中公司以现金出资1200万元,占注册资本的50%。
二、同意公司意向性投资参股苏州双航机电有限公司,出资额为500万元(现金),占苏州机电注册资本的25%,为该公司第一大股东。
[阅读全文]2008-01-19 (002025)航天电器:董事会通过公司2008年度经营计划
航天电器第二届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月16日召开,通过了《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》和《公司2008年度经营计划的议案》。
[阅读全文]2007-12-14 (002025)航天电器:董事会决议暨定于12月31日召开2007年第二次临时股东大会
航天电器第二届董事会2007年第四次临时会议于2007年12月12日召开,通过如下议案:
一、同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司收购贵阳航天林泉科技有限公司的部分资产,包括设备、仪器仪表355台(套)。
二、同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司购买贵阳航天林泉科技有限公司的部分存货,包括原材料、在制品。
三、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
(一)会议时间:2007年12月31日上午9:00
(二)会议地点:公司办公楼二楼会议室
(三)会议期限:半天
(四)会议召开方式:现场表决
(五)会议召集人:公司董事会
(六)股权登记日:2007年12月24日
(七)会议审议内容:以上两项议案。
[阅读全文]2007-11-28 (002025)航天电器:董事会通过整改报告和控股子公司对外投资的议案
航天电器第二届董事会2007年第三次临时会议于2007年11月26日召开,通过如下议案:
1、《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》。
2、《关于中国证监会贵州监管局限期整改报告》。
3、同意控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司出资设立北京航天林泉设备有限公司,其中贵州航天林泉电机有限公司以现金方式出资4500万,占合资公司注册资本的56.25%。
[阅读全文]2007-11-07 (002025)航天电器:签订募集资金三方监管协议之补充协议
根据有关规定,航天电器及控股子公司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司遵义中华路支行、苏州彩虹支行、贵阳纪念塔支行和贵阳市商业银行三桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。
为规范管理以通知存款、定期存单方式存放的募集资金,公司及苏州华旃、贵州林泉和海通证券与交通银行和贵阳商行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
[阅读全文]2007-10-24 (002025)航天电器:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 6.01
3、净资产收益率(%) 6.83
[阅读全文]2007-10-19 (002025)航天电器:控股子公司退出所持上海林泉先锋电机有限公司股权
近日,航天电器接到控股子公司贵州航天林泉电机有限公司通知,基于高速磁悬浮建设项目至今未获得国家认定的原因,其下属拟为该项目进行配套的公司-上海林泉先锋电机有限公司生产规模和经济效益将无法达到预期目标,经林泉先锋全体股东表决通过,林泉先锋股东会同意贵州林泉从林泉先锋减资退股,退出所持有的林泉先锋50.22%的股权。近期贵州林泉已收到林泉先锋支付的全部股权退出款5,495.34万元。
[阅读全文]2007-10-16 (002025)航天电器:公司技术中心被认定为国家企业技术中心
2007年10月12日,在中国第九届国际高新技术成果交流会上,航天电器被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署和国家税务总局确认为“国家认定企业技术中心”。
[阅读全文]2007-10-10 (002025)航天电器:签订募集资金三方监管协议
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护公众投资者的利益,根据有关规定,航天电器及控股子公司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司遵义中华路支行、交通银行股份有限公司苏州彩虹支行、交通银行股份有限公司贵阳纪念塔支行和贵阳市商业银行三桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。
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