2012-04-13 (000877)天山股份：4月18日召开2012年第二次临时股东大会的提示

    一、会议召开时间
    1、现场会议时间：2012年4月18日北京时间14：30
    2、网络投票时间为：2012年4月17日-2012年4月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年4月17日下午15:00至2012年4月18日下午15:00期间的任意时间。
    二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
    三、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    四、股权登记日：2012年4月11日
    五、登记时间：2012年4月16日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
    六、审议事项：《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》、《关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》。   [阅读全文]

2012-04-13 (000877)天山股份：高级管理人员离任

    天山股份董事会于2012年4月11日收到公司副总裁沈海涛先生的辞职申请，沈海涛先生因工作调动原因请求辞去公司副总裁职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，沈海涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。沈海涛先生所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。离职后沈海涛先生不在公司担任其他职务。   [阅读全文]

2012-03-29 (000877)天山股份：4月18日召开2012年第二次临时股东大会

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （三）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    （四）现场会议时间：2012年4月18日下午14：30 
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2012年4月17日下午15:00至2012年4月18日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2012年4月11日
    （六）登记时间：2012年4月16日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
    （七）审议事项：《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》、《关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》。   [阅读全文]

2012-03-23 (000877)天山股份：2011年度股东大会决议

    天山股份2011年度股东大会于2012年3月22日召开，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于募集资金2011年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-03-17 (000877)天山股份：3月22日召开2011年度股东大会的提示

    一、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2012年3月22日下午14：30
    网络投票时间为：2012年3月21日-2012年3月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月21日下午15:00至2012年3月22日下午15:00期间的任意时间。
    二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份二楼会议室
    三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    四、股权登记日：2012年3月16日
    五、登记时间：2012年3月21日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30
    六、审议事项：《新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》、《新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于募集资金2011年度存放与实际使用情况专项报告》等。   [阅读全文]

2012-03-01 (000877)天山股份：3月22日召开2011年度股东大会

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    （四）会议时间：
    现场会议时间：2012年3月22日上午14:30
    网络投票时间：
    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
    （2）互联网投票系统投票时间为：2012年3月21日下午15:00至2012年3月22日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2012年3月16日
    （六）登记时间：2012年3月21日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30
    （七）审议事项：关于本公司固定资产计提减值准备的议案、新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告、新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案等。   [阅读全文]

2012-03-01 (000877)天山股份：2011年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2011年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     2.91
    2、每股净资产(元)   11.6332
    3、净资产收益率(%)  27.59
    二、每10股派7元（含税）转增8股   [阅读全文]

2012-02-16 (000877)天山股份：持股5%以上股东减持股份的提示

    2012年2月15日天山股份收到持股5%以上的股东宏源证券股份有限公司的股份减持告知函。2012年2月14-15日，宏源证券通过深圳证券交易所的集中竞价系统减持公司2.12%的股份（计10,371,612股），本次减持后宏源证券拥有公司22,000,000股股份，占公司总股本的4.50%，已不再是公司持股5%以上的股东。
    根据有关规定，公司特作股东权益变动情况的提示性公告。   [阅读全文]

2012-02-09 (000877)天山股份：第五届董事会第二次会议决议

    天山股份第五届董事会第二次会议于2012年2月8日召开，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议及补充协议的议案》。   [阅读全文]

2012-02-07 (000877)天山股份：持股5%以上股东减持股份的提示

    2012年2月6日天山水泥股份有限公司收到持股5%以上的公司股东宏源证券股份有限公司的股份减持告知函。截止2012年2月6日，宏源证券通过深圳证券交易所的集中竞价系统减持公司股份达到5.00%，本次减持后宏源证券仍持有公司股份32,371,612股股份，占天山股份总股本的6.62%。   [阅读全文]