2012-10-19 (000410)沈阳机床：监事辞职

    2012年10月17日，沈阳机床监事会收到监事阎世文先生书面辞职报告。因年龄原因，阎世文先生辞去公司监事职务。阎世文先生辞职后，不再担任公司任何职务。 
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，阎世文先生辞职不会造成公司监事会低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的监事。   [阅读全文]

2012-10-17 (000410)沈阳机床：2012年度第六次临时股东大会决议

    沈阳机床2012年度第六次临时股东大会于2012年10月16日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》。   [阅读全文]

2012-10-12 (000410)沈阳机床：10月16日召开2012年度第六次临时股东大会提示

    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间2012年10月16日下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月16日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月15日15∶00至2012年10月16日15∶00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票和网络投票
    5、股权登记日：2012年9月28日
    6、登记时间：2012年10月8日至2012年10月15日
    7、审议事项：《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》。   [阅读全文]

2012-10-08 (000410)沈阳机床：延期召开2012年度第六次临时股东大会

    沈阳机床于2012年9月25日刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第六次临时股东大会的通知》。现因公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司就公司拟调整非公开发行股票定价基准日、发行价格等事项尚待取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，现将公司2012年第六次临时股东大会召开日期延至2012年10月16日，其他事项均不变。
    本次股东大会现场会议召开时间2012年10月16日下午14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月16日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月15日15∶00至2012年10月16日15∶00期间的任意时间。   [阅读全文]

2012-09-25 (000410)沈阳机床：10月11日召开2012年度第六次临时股东大会

    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年10月11日下午14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月10日15:00至2012年10月11日15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：公司主楼V1-02会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票和网络投票
    5.股权登记日：2012年9月28日
    6.登记时间：2012年10月8日至2012年10月10日
    7.审议事项：《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》、《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》等。   [阅读全文]

2012-09-12 (000410)沈阳机床：业绩预告

    沈阳机床预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,000万元左右-3,300万元左右，比上年同期下降70%-90%左右。   [阅读全文]

2012-09-07 (000410)沈阳机床：设立投资者接待日

    为进一步加强沈阳机床投资者关系管理工作,更好与广大投资者沟通、交流,促进公司发展。公司现将设立"投资者接待日"的相关事项公告如下： 
    1、公司投资者接待日设定为每季度第二个月第一周的星期四（法定节假日除外）。业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间不接待投资者来访，以后年度将遵照安排，如有变动公司将另行公示。
    2、接待时间:上午10:00-12:00。 
    3、接待地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司主楼V1-03号会议室。
    4、为更好地服务投资者，请有意来公司现场参观交流的投资者在每次"投资者接待日"前三个工作日与上市业务室联系，进行接待登记。联系人：林晓琳、石苗苗；联系电话:024-25190865；传真：024-25190877。
    5、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者携带相关证明文件，公司将对上述文件的复印件进行存档，并按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》，以备监管机构查阅。
    6、除接待日外的日常时间，公司设立公开的投资者热线，设立专人专岗，保证电话的畅通与投资者咨询问题的及时反馈。专线号码：024-25190865。   [阅读全文]

2012-08-29 (000410)沈阳机床：董事会更正公告

    沈阳机床第六届第十二次董事会决议公告于2012年8月28日披露。现对议案 《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》中刘鹤群简历部分予以更正。   [阅读全文]

2012-08-28 (000410)沈阳机床：第六届董事会第十二次会议决议

    沈阳机床第六届董事会第十二次会议于2012年8月25日召开，审议通过《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于公司及控股子公司与希斯公司关联交易的议案》、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。   [阅读全文]

2012-08-11 (000410)沈阳机床：近五年证券监管部门对公司监管意见及整改情况

    沈阳机床自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际不断健全公司内部控制制度，规范公司经营，使公司持续规范发展。 
    公司及相关的高级管理人员严格遵守相关的法律法规及上市规则的相关规定，自2007年1月1日至今，未受到中国证券监督管理委员会及其下属机构的处罚以及深圳证券交易所对公司的纪律处分。 
    现将近五年以来，中国证券监督管理委员会及其下属机构和深圳证券交易所对公司监管情况予以说明。   [阅读全文]