2012-07-21 (000408)ST金谷源：8月6日召开2012年第一次临时股东大会

    1.召开时间：2012年8月6日9:30
    2.召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室
    3.召 集 人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2012年8月2日
    6.登记时间：2012年8月3日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
    7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》。   [阅读全文]

2012-07-19 (000408)ST金谷源：股票交易异常波动

    ST金谷源股票于2012年7月16日、7月17日、7月18日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票异常波动情况。
    公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况、外部经营环境不会发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。   [阅读全文]

2012-06-30 (000408)ST金谷源：2011年度股东大会决议

    ST金谷源2011年度股东大会于2012年6月29日召开，审议通过了《2011年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-06-08 (000408)ST金谷源：6月29日召开2011年年度股东大会

    1、召开时间：2012年6月29日9：30
    2、召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2012年6月26日
    6、登记时间：2012年6月27日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
    7、审议事项：2011年年度报告全文及其摘要、2011年年度利润分配预案、关于续聘财务审计机构的议案等。   [阅读全文]

2012-06-08 (000408)ST金谷源：公司董事辞职

    ST金谷源董事会于2012年6月6日接到徐辉文先生递交的《辞职报告》。徐辉文先生因个人工作变动，辞去公司董事职务及公司旗下企业一切职务。
    公司原有董事共九名，依照相关规定，徐辉文先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日，即2012年6月6日起生效。   [阅读全文]

2012-05-30 (000408)ST金谷源：更正公告

    一、ST金谷源于2012年5月29日披露了《金谷源控股股份有限公司关于同意公司在邯郸资产处置及开发的公告》。
    由于工作人员的疏忽，原文中所有“解决原陶瓷集团职工遗留问题”的表述错误，均应更正为“解决本公司原陶瓷职工遗留问题”。
    二、公司于2012年4月27日披露了《2011年年度报告全文》。因工作人员失误，部分内容有误，现予以更正公告。   [阅读全文]

2012-05-29 (000408)ST金谷源：第五届董事会第十三次会议决议

    ST金谷源第五届董事会第十三次会议于2012年5月27日召开，审议通过了《关于同意公司在邯郸资产处置及开发的议案》。   [阅读全文]

2012-05-19 (000408)ST金谷源：5月23日举行业绩说明会

    ST金谷源定于2012年5月23日下午15：00-17：30参加中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“2011年度业绩网上集体说明会”活动，现将有关事项公告如下：
    本次年度业绩网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。   [阅读全文]

2012-05-11 (000408)ST金谷源：申请撤销股票交易其他特别处理

    2011年公司财务报告经中磊会计师事务所有限公司审计，公司2011年归属于上市公司股东的净利润为734.85万元，扣除非经常性损益后的净利润为775.6万元，归属于上市公司股东的所有者权益为16715.19万元。
    根据相关规定，公司董事会认为公司已符合撤销股票交易其他特别处理的有关规定。经公司第五届董事会第十二次会议审议，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他特别处理。
    公司股票能否撤销其他特别处理需经深圳证券交易所核准通过，该事项存在不确定性，请广大投资者注意风险。   [阅读全文]

2012-05-03 (000408)ST金谷源：股票交易异常波动

    ST金谷源股票于2012年4月26日、4月27日、5月2日，连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票异常波动情况。
    公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下：
    公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期公司经营情况、外部经营环境不会发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
    公司不存在违反信息公平披露的情形。   [阅读全文]