2011-10-21 (601116)三江购物：第一届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

    三江购物俱乐部股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2011年10月19日召开，会议审议通过关于审议《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案、关于审议《2011年第三季度报告全文及正文》的议案、关于审议《免去王意芬女士财务部总经理》的议案等事项。
    董事会决定于2011年11月15日（星期二）上午9：00分召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
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2011-10-21 (601116)三江购物：关于第二届职工监事选举结果的公告

    近日，经三江购物俱乐部股份有限公司全体职工选举，选举何静女士为公司第二届监事会职工代表监事。
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2011-08-25 (601116)三江购物：2011年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2571
加权平均净资产收益率(%)                     9.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)        3.2443

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2011-08-25 (601116)三江购物：关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    三江购物俱乐部股份有限公司将关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以公告。
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2011-08-25 (601116)三江购物：第一届监事会第十次会议决议公告

    三江购物俱乐部股份有限公司第一届监事会第十次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过关于《2011年半年度报告全文及摘要》的议案、关于《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
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2011-08-25 (601116)三江购物：第一届董事会第十四次会议决议公告

    三江购物俱乐部股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过关于《2011年半年度报告全文及摘要》的议案、关于《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
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2011-07-14 (601116)三江购物：2011年半年度业绩快报

    本公告所载三江购物俱乐部股份有限公司2011年度半年度的主要会计数据及主要财务指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计。

    基本每股收益(元) 　　　　　　0.257
    每股净资产(元)　　           3.244
 
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2011-06-28 (601116)三江购物：2011年第一次临时股东大会决议公告

　　三江购物俱乐部股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月27日召开，会议审议通过关于《修改公司章程》的议案、《关于部分超募资金使用计划》的议案、《关于提请股东会授权董事会对“连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点和实施方式进行灵活调整》的议案等事项。
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2011-06-10 (601116)三江购物：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    三江购物俱乐部股份有限公司于2011年6月8日召开一届十三次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《修改公司章程》的议案。
    二、通过《关于部分超募资金使用计划》的议案：公司拟使用超募资金19500万元用于连锁门店改造项目及购买连锁门店项目。
    三、通过关于提请股东会授权董事会对“连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点和实施方式进行灵活调整的议案。
    四、通过关于日常关联交易协议及2011年度关联交易计划的议案：根据有关规定，现将公司于2008年6月30日与关联方宁波京桥恒业工贸有限公司(下称：恒业工贸)签订的《资产托管协议》提交公司股东大会审议。预计2011年度公司与恒业工贸就租赁产生的关联交易金额为人民币460.27万元。
    五、通过《公司董事会秘书工作制度》(修订)的议案。
    六、通过公司董事、副总裁张连君辞职的议案。
    董事会决定于2011年6月27日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2011-05-28 (601116)三江购物：关于网下配售A股股份上市流通的提示性公告

    三江购物俱乐部股份有限公司本次网下向询价对象配售的1,200万股A股股份锁定期将满，将于2011年6月2日起上市流通。
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