2013-08-28 (601038)一拖股份：关于召开2013年第三次临时股东大会通知

    第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2013年10月15日（周二）上午9:00召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董事责任保险及相关授权的议案》、《关于聘任公司内控审计机构的议案》、《关于授予公司董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》等事项。

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2013-08-21 (601038)一拖股份：2013年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1937
加权平均净资产收益率(%)                     4.35

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2013-08-21 (601038)一拖股份：第六届董事会第六次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2013年8月20日召开了第六次会议，会议审议通过“《公司2013年半年度报告及摘要》、《公司2013年中期业绩报告》”、《关于公司及下属子公司为农业机械产品融资租赁、买方信贷等业务提供担保的议案》、《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》等事项。

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2013-08-20 (601038)一拖股份：2013年第二次临时股东大会决议公告

    第一拖拉机股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月19日召开，会议审议通过关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案、《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资及授权的议案》。

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2013-07-12 (601038)一拖股份：关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2013年第二次临时股东大会补充通知的公告

    第一拖拉机股份有限公司董事会于2013年7月11日收到公司控股股东中国一拖集团有限公司书面提交的《关于向第一拖拉机股份有限公司2013年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提议公司2013年第二次临时股东大会增加审议《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资及授权的议案》，该事项已经公司2013年7月10日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

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2013-07-12 (601038)一拖股份：第六届董事会第五次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年7月10日召开，会议审议通过《关于第一拖拉机股份有限公司动力机械业务重组的议案》。  

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2013-07-08 (601038)一拖股份：2012年度A股分红派息实施公告

    第一拖拉机股份有限公司实施2012年度A股分红派息方案为：每股派人民币0.10元(含税)。
    股权登记日：2013年7月12日
    除息日：2013年7月15日
    红利发放日：2013年7月19日

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2013-06-28 (601038)一拖股份：关于召开2013年第二次临时股东大会通知

    第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2013年8月19日（周一）上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》。

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2013-06-28 (601038)一拖股份：第六届董事会第四次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过《关于对一拖（洛阳）福莱格车身有限公司增资的议案》、《关于对一拖（洛阳）铸造有限公司增资的议案》、《关于修订第一拖拉机股份有限公司<募集资金使用管理制度>的议案》等事项。

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2013-05-31 (601038)一拖股份：2012年度股东周年大会决议公告

    第一拖拉机股份有限公司2012年度股东周年大会于2013年5月30日召开，会议审议通过“本公司2012年度利润分配预案”、“本公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额”、“本公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案”等事项。

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