2010-04-27 (600130)*ST波导：董事会决议暨召开股东大会公告

    宁波波导股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年第一季度报告。
    二、通过关于补充审议与北京易讯无限信息技术股份有限公司关联交易的议案。
    三、通过关于公司章程的修正案。
    四、同意公司拟通过交通银行股份有限公司宁波分行奉化支行向青海中金创业投资有限公司发放9000万元人民币的委托借款，委托贷款月利率为13‰，委托贷款期限为一年(公司在第五个月后提前一个月通知借款人的情况下，有权单方提前终止本项借款)。借款人以其合法持有的重庆四维控股(集团)股份有限公司2000万股限售股作为质押担保。本次委托贷款有待相关协议正式签订后实施。
    董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2010-04-06 (600130)*ST波导：日常关联交易公告

    宁波波导股份有限公司及控股子公司与公司关联方萨基姆移动电话(宁波)有限公司之间就采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务、资产租赁及出售发生日常关联交易，预计2010年交易金额分别为人民币8500.00万元、5100.00万元、450.00万元，2009年发生金额分别为人民币3409.77万元、1650.82万元、278.75万元；公司及其控股子公司随州波导电子有限公司向宁波普莱特电子有限公司(公司第一大股东持有其35%的股份)采购手机模具而形成日常关联交易，预计2010年采购金额不超过人民币1000万元，2009年实际采购金额为人民币715.67万元。   [阅读全文]

2010-04-06 (600130)*ST波导：2009年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2009年            2008年

营业收入                                     1,153,681,683.51  2,024,777,597.20
归属于上市公司股东的净利润                      15,716,462.91   -167,294,585.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   -48,784,186.31   -247,085,404.12
基本每股收益                                             0.02             -0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        -0.06             -0.32
加权平均净资产收益率(%)                                  2.73            -25.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             -8.46            -37.19
每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.08             -0.55

                                                     2009年末          2008年末

总资产                                         991,968,800.91  1,048,032,749.53
所有者权益(或股东权益)                         584,495,325.45    568,768,214.97
归属于上市公司股东的每股净资产                           0.76              0.74

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2010-04-06 (600130)*ST波导：董监事会决议公告

    宁波波导股份有限公司于2010年4月1日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
    三、通过关于与萨基姆移动电话(宁波)有限公司2009年度关联交易情况及预计2010年关联交易的议案。
    四、通过关于预计与宁波普莱特电子有限公司2010年度日常关联交易情况的议案。
    五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
    六、决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示特别处理。
    七、通过续聘天健会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
    以上有关议案将提交公司2009年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。   [阅读全文]

2010-01-30 (600130)*ST波导：股权质押解除公告

   宁波波导股份有限公司于近日接到其第一大股东宁波电子信息集团有限公司(下称：集团公司)通知，其于2010年1月28日将原质押给宁波市工贸资产经营有限公司的公司60000000股无限售条件流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
   截止本公告日，集团公司持有的公司无限售条件流通股166752000股(占公司股份总数的21.71%)已全部解除质押。   [阅读全文]

2010-01-11 (600130)*ST波导：2009年度预盈公告

    经宁波波导股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度业绩为盈利(上年同期净利润为-167294585.22元)。具体数据以经审计的公司2009年度财务报告数据为准。   [阅读全文]

2009-12-21 (600130)*ST波导：出售资产公告

    宁波波导股份有限公司于2009年12月18日与奉化市投资有限公司(下称：奉化投资)签订股权转让协议，公司将持有的上海波导电子有限公司(注册资本5800万元，实收资本5160万元)100%的股权全部转让给奉化投资，对标的公司的后续出资义务由受让后的新股东履行；参考标的公司净资产评估值60137874.85元，经协商确定股权转让总价为6000万元人民币。
    上述事宜已经公司四届九次董事会审议通过，预计将对公司2009年度合并报表产生3700万元左右的收益。   [阅读全文]

2009-12-03 (600130)*ST波导：股价异常波动公告

    宁波波导股份有限公司股票价格于2009年11月30日、12月1日和2日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
    经核实，目前及未来三个月内，公司第一、第二大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权整体转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
    董事会确认，目前及未来三个月内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2009-11-24 (600130)*ST波导：关于审计机构名称变更公告

    宁波波导股份有限公司收到其聘请的2009年度审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司有关函，其合并了开元信德会计师事务所，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)，故公司2009年度审计机构名称变更为天健所。   [阅读全文]

2009-10-27 (600130)*ST波导：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末
          
总资产                                    1,173,890,450.25    1,048,032,749.53
所有者权益(或股东权益)                      528,520,925.00      568,768,214.97
归属于上市公司股东的每股净资产                        0.69                0.74

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   -1,716,072.88      -40,252,263.91
基本每股收益                                          0.00               -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —               -0.06
全面摊薄净资产收益率(%)                              -0.32               -7.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)            -0.87               -8.71
每股经营活动产生的现金流量净额                                            0.02


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