2013-02-01 (300345)红宇新材：2013年第一次临时股东大会决议

    红宇新材2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了关于增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。   [阅读全文]

2013-01-26 (300345)红宇新材：2012年度业绩预告

    红宇新材预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为4,800万元-5,790万元。   [阅读全文]

2013-01-23 (300345)红宇新材：关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告

    红宇新材于2013年1月16日发出了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会拟审议《关于董事会换届选举的议案》。根据相关规定，公司将独立董事候选人樊行健、宋量、魏远三位独立董事候选人的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等资料报送到深圳证券交易所进行审核。
    2013年1月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对魏远独立董事任职资格的关注函》（创业板独董审核关注函【2013】第1号）。深圳证券交易所创业板公司管理部对魏远先生作为公司独立董事候选人的独立性和任职资格无异议，同意魏远先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审核；同时鉴于魏远先生现任职单位为公司客户，且曾于2012年12月受到过上海证券交易所的通报批评，对其作为公司独立董事的独立性和能否勤勉尽责、履行好独立董事的应尽义务表示关注。   [阅读全文]

2013-01-16 (300345)红宇新材：召开2013年度第一次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2013年1月31日9:30
    3、会议召开方式：现场投票
    4、股权登记日：2013年1月25日
    5、会议召开地点：湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室
    6、登记时间：2013年1月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。用信函或传真方式登记的须在2012年12月24日17:00之前送达或传真到公司。
    7、审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等。   [阅读全文]

2012-12-04 (300345)红宇新材：获得商标注册证书

    红宇新材收到1项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书。   [阅读全文]

2012-11-17 (300345)红宇新材：审计机构转制更名

    红宇新材于2012年11月16日接到公司审计机构天职国际会计师事务所有限公司《关于天职国际会计师事务所有限公司转制为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下： 
    根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会【2010】12号）的规定，并经北京市工商行政管理局注册登记，天职国际会计师事务所有限公司已于日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。中文名称"天职国际会计师事务所有限公司"现变更为"天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，英文名称"Baker Tilly China Certifi ed Public Accountants Co., Ltd"变更为"Baker Tilly China Certified Public Accountants"，注册地址及经营范围保持不变。
    根据财会【2012】17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不属于更换或重新聘任会计师事务所，不需召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。   [阅读全文]

2012-10-23 (300345)红宇新材：2012年前三季度报告主要财务指标

    2012年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.37
    2、每股净资产(元)   6.41
    3、净资产收益率(%)  11.52   [阅读全文]

2012-10-15 (300345)红宇新材：第一届董事会第十三次会议决议

    红宇新材第一届董事会第十三次会议于2012年10月12日召开，审议通过关于以超募资金收购河北鼎基钢铁铸件有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权并向拟控股子公司增资的议案、关于签署《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司与河北鼎基钢铁铸件有限公司关于收购河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权之股权转让协议》、关于签署《河北鼎基耐磨材料有限公司增资协议》、关于《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司收购河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权及收购后对河北鼎基耐磨材料有限公司增资的可行性研究报告》、关于进行公司组织机构调整的议案。   [阅读全文]

2012-10-13 (300345)红宇新材：2012年前三季度业绩预告

    红宇新材预计2012年01月01日-2012年9月30日归属于上市公司的净利润为盈利3,550万元-3,850万元，同比增长15%-25%。   [阅读全文]

2012-09-04 (300345)红宇新材：2012年第一次临时股东大会决议

    红宇新材2012年第一次临时股东大会于2012年9月3日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。   [阅读全文]