2009-08-01 (000963)华东医药：8月18日召开2009年度第一次临时股东大会

    1．会议召开时间：2009年8月18日 下午13：00
    2．现场会议召开地点：浙江 杭州 金溪山庄
    3．股权登记日：2009年8月13日
    4．召集人：公司董事会
    5．会议形式：采用现场投票形式
    6．登记时间：2009年8月14日（星期五）、8月17日（星期一） 9:00――16:00
    7.会议审议事项：关于选举熊泽科先生为公司第六届董事会独立董事的议案、关于公司为公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司人民币16200万元银行授信提供担保的议案。   [阅读全文]

2009-07-21 (000963)华东医药：董事会补充选举独立董事的公告

    经华东医药2008年年度股东大会的投票，选举产生了公司第六届董事会的8名董事会成员。根据《公司章程》的规定，需补选一名独立董事。现就本次补选有关的事项予以公告。   [阅读全文]

2009-07-02 (000963)华东医药：董事会决议

    华东医药第六届董事会第一次会议于2009年6月30日召开，选举李邦良先生为公司第六届董事会董事长，聘任李邦良先生为公司总经理，聘任陈波先生为公司董事会秘书，聘任邵际生先生为公司证券事务代表，聘任陈燕女士、万玲玲女士、周顺华先生为公司副总经理，聘任何汝奋女士为公司财务负责人，审议通过了《关于公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司向中国工商银行浙江省分行营业部申请的人民币6200万元续授信和向上海浦东发展银行杭州分行申请的人民币10000万元授信提供担保的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行杭州分行申请人民币20000万元续授信的议案》、《关于向汇丰银行杭州分行申请人民币8000万元授信的议案》。   [阅读全文]

2009-07-01 (000963)华东医药：2008年年度股东大会决议

    华东医药2008年年度股东大会于2009年6月30日召开，审议通过了公司2008年年度报告、公司2008年度利润分配方案、选举公司第六届董事会非独立董事的议案、选举公司第六届董事会独立董事的议案、选举公司第六届监事会监事的议案等议案。   [阅读全文]

2009-06-27 (000963)华东医药：独立董事候选人放弃候选资格

    华东医药董事会于2009年6月26日收到公司第六届董事会独立董事候选人印韡先生的请辞说明。因个人原因，印韡先生放弃其作为公司第六届董事会独立董事候选人的候选资格，将不参加公司2009年6月30日召开的2008年年度股东大会关于公司第六届董事会独立董事的换届选举。
    因此，公司2009年6月30日召开的2008年年度股东大会的审议事项（十二）将变更为“审议华东医药关于采用累积投票制选举张静璃、祝 卫为公司第六届董事会独立董事的议案”。   [阅读全文]

2009-06-26 (000963)华东医药：职工代表监事选举结果

    2009年6月23日，华东医药二届员工代表大会主席团二次扩大会议在公司会议室召开，选举邵玲敏女士、周建新先生为第六届监事会由职工代表担任的监事，任期至第六届监事会届满。   [阅读全文]

2009-06-10 (000963)华东医药：6月30日召开2008年年度股东大会

    1．会议召开时间：2009年6月30日上午9：00
    2．现场会议召开地点：浙江杭州金溪山庄
    3．股权登记日：2009年6月22日
    4．召集人：公司董事会
    5．会议形式：采用现场投票形式
    6．登记时间：2009年6月25日、26日9:00――15:30
    7. 会议审议事项：《华东医药2008年年度报告全文及摘要》、《华东医药2008年度利润分配方案》等。   [阅读全文]

2009-06-01 (000963)华东医药：董事会决议

    华东医药第五届董事会临时会议于2009年5月26日以通讯表决方式召开，审议通过了因主营业务发展、补充流动资金的需要，公司向中国农业银行杭州分行城东支行申请一亿三千万元人民币续授信的议案，借款期限为壹年，从贷款人实际发放贷款之日起生效；该笔授信借款由公司第二大股东--杭州华东医药集团有限公司为公司提供连带责任担保；审议通过了因主营业务发展、补充流动资金的需要，公司向华夏银行杭州分行高新支行申请九千万元人民币续授信的议案，借款期限为一年，从贷款人实际发放贷款之日起生效。该笔授信借款由公司控股子公司--杭州中美华东制药有限公司为公司提供连带责任担保。   [阅读全文]

2009-04-21 (000963)华东医药：2009年一季度报告主要财务指标

    2009年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.1331
    2、每股净资产(元)   1.8659
    3、净资产收益率(%)  7.13   [阅读全文]

2009-03-11 (000963)华东医药：公司及控股子公司2009年度内预计发生的日常性关联交易事项的补充

    华东医药2009年3月4日召开了五届二十三次董事会，会议审议通过了公司及控股子公司2009年度内预计发生的日常性关联交易的议案，现将该事宜补充公告。   [阅读全文]