2007-05-30 (000848)承德露露：2006年度分红派息实施，每10股派1元

    承德露露2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.00元(含税)。
    股权登记日为2007年6月5日，除息日为2007年6月6日。   [阅读全文]

2007-05-19 (000848)承德露露：股东大会决议

    承德露露于2007年5月18日召开股东大会，通过了以下议案：
    1、审议通过《2006年度年报及摘要》；
    2、审议通过《2006年度利润分配方案》；
    3、审议通过《2006年董事会工作报告》；
    4、审议通过《2006年监事会工作报告》；
    5、审议通过《2006年财务决算报告》；
    6、审议通过《日常关联交易议案》；
    7、审议通过《独立董事述职报告》；
    8、审议通过《聘任会计师事务所的议案》。   [阅读全文]

2007-04-21 (000848)承德露露：2006年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2006年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.351
    2、每股净资产(元)   2.49
    3、净资产收益率(%)  14.09
    二、每10股派1元（含税）   [阅读全文]

2007-04-21 (000848)承德露露：2007年一季度报告主要财务指标

    2007年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.18
    2、每股净资产(元)   2.68
    3、净资产收益率(%)  6.79   [阅读全文]

2007-04-07 (000848)承德露露：更换会计师事务所

    承德露露2007年度第三次临时股东会于2007年4月6日召开，审议通过了关于公司更换会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2007-03-20 (000848)承德露露：更换会计师事务所暨定于4月6日召开2007年第三次临时股东大会

    承德露露2007年第二次临时董事会于2007年3月19日召开，审议并通过了以下决议：
    一、公司改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司进行2006年度审计等服务业务，审计费用每年六十万元。
    二、《公司关于董事会战略委员会成员调整的议案》。
    三、《公司关于董事会审计委员会成员调整的议案》。
    四、《公司关于董事会提名委员会成员调整的议案》。
    五、《公司关于董事会薪酬与考核委员会成员调整的议案》。
    六、公司决定于2007年4月6日在承德白楼宾馆召开2007年第三次临时股东大会，审议《公司关于更换会计师事务所的议案》。   [阅读全文]

2007-03-01 (000848)承德露露：2007年度第二次临时股东会决议公告

    承德露露2007年度第二次临时股东会于2007年2月28日召开，通过了如下议案：
    1、选举王宝林、管大源、王秋敏、陈跃鹏、赵斌、李兆军为公司第四届董事会董事；
    2、选举余维佳、杨百千、龚兴隆为公司第四届董事会独立董事；
    3、选举莫斐、龚文军为公司第四届监事会监事；
    4、审议通过了修改公司《章程》的议案。   [阅读全文]

2007-02-02 (000848)承德露露：2007年第一次临时董事会决议公告

    承德露露2007年第一次临时董事会于2007年1月31日召开，通过了以下决议：
    一、审议通过了公司第四届董事会董事候选人的议案；
    二、审议通过了于2007年2月28日召开公司2007年第二届临时股东大会，选举公司第四届董事会和第四届监事会；
    三、审议通过修改公司《章程》的议案。   [阅读全文]

2007-01-27 (000848)承德露露：股东大会通过了公司关于《购买商标、专利等无形资产议案》

    承德露露2007年度第一次临时股东大会于2007年1月26日召开，审议通过了公司关于《购买商标、专利等无形资产议案》。   [阅读全文]

2007-01-24 (000848)承德露露：关于2007年度第一次临时股东大会催告通知

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2007年1月26日9:30
    网络投票时间为：
    （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月26日9:30-11:30，13:00-15:00。 
    （2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2007年1月25日15:00，结束时间为2007年1月26日15:00，中间的任意时间都为投票时间。
    2、股权登记日：2007年1日19日
    3、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议审议事项为：公司《购买商标、专利等无形资产议案》。   [阅读全文]