2015-07-17 (603901)永创智能：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

    杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2015年7月31日9点30分召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案、关于制订《投资者关系管理制度》的议案、关于制订《股东大会网络投票工作制度》的议案等事项。

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2015-07-09 (603901)永创智能：第二届董事会第七次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第七次会议于2015年7月8日召开，会议审议通过《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。

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2015-06-13 (603901)永创智能：第二届董事会第六次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年6月12日召开，会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

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