2016-04-27 (603009)北特科技：2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.43
加权平均净资产收益率(%)                    10.27

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2016-04-27 (603009)北特科技：关于召开2015年年度股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2016年5月18日14点00分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司2015年度利润分配预案的议案、公司2015年度报告及报告摘要、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案等事项。

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2016-04-27 (603009)北特科技：第二届董事会第二十五次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《公司2015年度报告及报告摘要》、《公司2016年第一季度报告》等事项。

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2016-03-31 (603009)北特科技：2016年第一次临时股东大会决议公告

    上海北特科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月30日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案。

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2016-03-15 (603009)北特科技：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2016年3月30日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修改公司章程的议案、关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案。

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2016-03-15 (603009)北特科技：第二届董事会第二十四次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2016年3月14日召开，会议审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于变更公司组织架构的议案》、《关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案》等事项。

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2015-12-23 (603009)北特科技：第二届董事会第二十三次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015年12月22日召开，会议审议通过《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》。

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2015-11-17 (603009)北特科技：第二届董事会第二十二次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2015年11月16日举行，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

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2015-10-27 (603009)北特科技：2015年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.294
加权平均净资产收益率(%)                     7.02

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2015-09-24 (603009)北特科技：第二届董事会第二十次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年9月22日召开，会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

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