2016-07-08 (601969)海南矿业：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年7月25日14点30分召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2016-07-08 (601969)海南矿业：第二届董事会第三十九次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2016年7月7日召开，会议审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2016-07-01 (601969)海南矿业：第二届董事会第三十八次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2016年6月29日召开，会议审议通过《关于修订公司<董事会秘书制度（2016年6月修订）>的议案》、《关于上海海崧商业保理有限公司向包商银行申请授信的议案》、《关于向上海海崧商业保理有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2016-06-03 (601969)海南矿业：2016年第二次临时股东大会决议公告
海南矿业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月2日召开，会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2016-05-17 (601969)海南矿业：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年6月2日14点30分召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2016-05-17 (601969)海南矿业：第二届董事会第三十五次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2016年5月15日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
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[阅读全文]2016-04-30 (601969)海南矿业：2016年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.031
加权平均净资产收益率(%) -1.36
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[阅读全文]2016-04-30 (601969)海南矿业：第二届董事会第三十四次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2016年4月29日召开，会议审议通过《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》、《关于调整公司董事会秘书周建良薪酬的议案》、《关于向交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》。
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[阅读全文]2016-04-29 (601969)海南矿业：2015年度分红实施公告
海南矿业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金0.3元(含税)。
股权登记日：2016年5月6日
除息日：2016年5月9日
现金红利发放日：2016年5月9日
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[阅读全文]2016-04-20 (601969)海南矿业：2015年年度股东大会决议公告
海南矿业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月19日召开，会议审议通过公司2015年年度报告及摘要、关于公司2015年度利润分配的议案、关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案等事项。
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