2015-03-28 (601618)中国中冶：第二届董事会第四次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第四次会议于2015年3月26日至3月27日召开，会议审议通过《关于中国中冶2014年度利润分配的议案》、《关于中国中冶2014年年度报告的议案》、《关于聘请公司2015年度财务报告境内、外审计机构和2015年度内控审计机构的议案》等事项。

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2015-01-21 (601618)中国中冶：2015年第一次临时股东大会决议公告

    中国冶金科工股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开，会议审议通过《关于中国中冶申请注册100亿元永续中票的议案》。

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2014-12-06 (601618)中国中冶：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    中国冶金科工股份有限公司董事会决定于2015年1月20日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于中国中冶申请注册100亿元永续中票的议案》。
　　网络投票代码：788618；投票简称：中冶投票。

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2014-11-14 (601618)中国中冶：第二届董事会第一次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第一次会议于2014年11月13日召开，会议审议通过《关于选举中国冶金科工股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任中国冶金科工股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。

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2014-11-14 (601618)中国中冶：2014年第一次临时股东大会决议公告

    中国冶金科工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月13日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非职工代表董事成员的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。

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2014-10-30 (601618)中国中冶：2014年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.13
加权平均净资产收益率(%)                     5.53

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2014-09-27 (601618)中国中冶：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    中国冶金科工股份有限公司董事会决定于2014年11月13日下午13:30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年11月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于选举公司第二届董事会非职工代表董事成员的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
　　网络投票代码：788618；投票简称：中冶投票。

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2014-09-24 (601618)中国中冶：第一届董事会第七十四次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第七十四次会议于2014年9月23日召开，会议审议通过《关于对中冶交通、中冶建设、中冶马梧实施企业整合的议案》、《关于设立中冶东北建设发展有限公司的议案》。

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2014-09-17 (601618)中国中冶：第一届董事会第七十三次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第七十三次会议于2014年9月16日召开，会议审议通过《关于中冶集团提名第二届董事会、监事会成员的议案》、《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>部分条款的议案》。

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2014-08-30 (601618)中国中冶：2014年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.09
加权平均净资产收益率(%)                     4.00

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