2011-06-24 (600897)厦门空港：第六届董事会第二次会议决议公告

    厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年6月23日召开，会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。
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2011-05-21 (600897)厦门空港：董监事会决议公告

    厦门国际航空港股份有限公司于2011年5月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举陈斌为公司第六届董事会董事长。
    二、通过聘任公司高级管理人员和财务部负责人的议案：其中，聘任蔡明理为公司总经理；朱昭为公司副总经理兼董事会秘书。
    三、通过经修订的《公司董事会秘书管理办法》。
    四、选举方弘哲为公司第六届监事会主席。
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2011-05-17 (600897)厦门空港：2010年度分红派息实施公告

    厦门国际航空港股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.90元(含税)。
    股权登记日：2011年5月20日
    除息日：2011年5月23日
    现金红利发放日：2011年5月27日
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2011-04-29 (600897)厦门空港：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2427
加权平均净资产收益率(%)                     4.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          5.57

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2011-04-23 (600897)厦门空港：股东大会决议公告

    厦门国际航空港股份有限公司于2011年4月22日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日的总股本29781万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
    二、通过公司2010年度报告及摘要。
    三、通过公司2011年度预计日常关联交易的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》的议案。
    五、选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事。
    六、通过关于续聘会计师事务所的议案等。
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2011-04-01 (600897)厦门空港：2011年预计日常关联交易公告

    预计2011年度，厦门国际航空港股份有限公司及控股子公司与控股股东等关联方就购买材料及商品和接受劳务、销售材料及商品和提供劳务、代收代付发生的日常关联交易金额分别为166,000,000.00元、16,250,000.00元、33,200,000.00元；2010年度该等交易实际发生额合计139,180,549.11元(未超过预计金额)。
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2011-04-01 (600897)厦门空港：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.9406
加权平均净资产收益率(%)                    19.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          5.33

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.9元(含税)。

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2011-04-01 (600897)厦门空港：董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门国际航空港股份有限公司于2011年3月30日召开五届十八次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本29781万股为基数，每10股派0.9元(含税)，资本公积不转增。
    二、通过公司2010年度报告及摘要。
    三、同意公司拟以664,715.99元的价格向控股股东厦门国际航空港集团有限公司收购其持有的中新民航机场管理培训学院(注册资本为人民币220万元，下称：培训学院)50%的股权，从而将涉及民航机场管理培训的业务注入公司。转让价格的确定依据为培训学院2010年12月31日经审计审核后的净资产价值1,329,431.98元。完成转让后，公司将持有培训学院50%的股权。
    四、通过公司2011年度预计日常关联交易的议案。
    五、通过关于核销东星航空有限公司坏账准备的议案。
    六、通过关于修改《公司章程》的议案。
    七、同意王倜傥辞去公司第五届董事会董事长职务；选举陈斌为公司第五届董事会董事长。
    八、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案。
    九、通过关于董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2011-01-08 (600897)厦门空港：临时股东大会决议公告

    厦门国际航空港股份有限公司于2011年1月7日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换公司董、监事的议案。
    二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-12-22 (600897)厦门空港：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    厦门国际航空港股份有限公司于2010年12月21日召开五届十七次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换公司部分董、监事的议案：其中，李庆新(因年届退休)提出辞去所任公司监事会主席、监事职务。
    二、通过关于调整公司高管人员的议案：其中，钱进群(因工作变动)辞去公司总经理职务，聘任蔡明理为公司总经理。
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2011年1月7日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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