2015-10-30 (600114)东睦股份：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

    东睦新材料集团股份有限公司董事会决定于2015年11月16日14点00分召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15～15:00，审议关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案、公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》、公司《前次募集资金使用情况报告》等事项。

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2015-10-30 (600114)东睦股份：关于公司股票复牌的公告

    东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议通过了公司非公开发行股票事宜。公司股票自2015年10月30日起复牌。

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2015-10-30 (600114)东睦股份：第五届董事会第二十次会议决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》、公司《前次募集资金使用情况报告》等事项。

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2015-10-27 (600114)东睦股份：2015年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.31
加权平均净资产收益率(%)                     7.96

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2015-10-24 (600114)东睦股份：重大事项停牌公告

    因东睦新材料集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年10月26日起停牌。

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2015-09-01 (600114)东睦股份：2015年第二次临时股东大会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年8月31日召开，会议审议通过关于部分募集资金投资项目变更的议案、《公司章程》修正案、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

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2015-08-12 (600114)东睦股份：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

    东睦新材料集团股份有限公司董事会决定于2015年8月31日14点00分召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15～15:00，审议关于部分募集资金投资项目变更的议案、《公司章程》修正案、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

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2015-08-12 (600114)东睦股份：第五届董事会第十八次会议决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年8月11日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》、《关于拟增聘公司副总经理的议案》、《公司章程》修正案等事项。

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2015-07-31 (600114)东睦股份：第五届董事会第十七次会议决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年7月30日召开，会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案》。

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2015-07-18 (600114)东睦股份：第五届董事会第十六次会议决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年7月16日召开，会议审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予数量的议案》、《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》、《关于转让宁波东睦达力电机有限公司股权的议案》。

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