2013-01-23 (300285)国瓷材料：第一届董事会第十七次会议决议

    国瓷材料第一届董事会第十七次会议于2013年1月22日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-01-18 (300285)国瓷材料：归还募集资金

    为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，国瓷材料于2012年8月13日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专户。
    2013年1月18日，公司已将2500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。   [阅读全文]

2013-01-11 (300285)国瓷材料：2012年年度业绩预告

    国瓷材料预计2012年度归属上市公司股东的净利润盈利6300万元-6800万元，比上年同期增长43%-54%。   [阅读全文]

2013-01-01 (300285)国瓷材料：股票期权登记完成

    根据《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》，国瓷材料董事会已经完成股票期权的登记工作，现将有关事项予以公告。   [阅读全文]

2012-12-25 (300285)国瓷材料：第一届董事会第十六次会议决议

    国瓷材料第一届董事会第十六次会议于2012年12月22日召开，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意授予73名激励对象206万份股票期权；根据股东大会的授权，董事会确定公司股票期权授权日为2012年12月24日。   [阅读全文]

2012-12-24 (300285)国瓷材料：2012年第四次临时股东大会决议公告

    国瓷材料2012年第四次临时股东大会于2012年12月21日召开，审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》、《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。   [阅读全文]

2012-12-17 (300285)国瓷材料：召开2012年第四次临时股东大会的提示

    1.召开时间
    （1）现场会议时间：2012年12月21日14:00开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年12月20日下午3:00至2012年12月21日下午3:00期间的任意时间。
    2.会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
    3.现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司二楼会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.股权登记日：2012年12月14日
    6.审议事项：《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》、《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。   [阅读全文]

2012-12-06 (300285)国瓷材料：召开2012年第四次临时股东大会的通知

    1.召开时间
    （1）现场会议时间：2012年12月21日14:00开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年12月20日下午3:00至2012年12月21日下午3:00期间的任意时间。
    2.会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
    3.现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司二楼会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.股权登记日：2012年12月14日
    6.审议事项：《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》、《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。   [阅读全文]

2012-12-06 (300285)国瓷材料：股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议

    国瓷材料第一届董事会第十四次会议于2012年10月14日审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要。2012年12月4日，上述股权激励计划（草案）已经中国证监会备案无异议，股权激励计划草案内容无修改。公司将尽快召开股东大会进行审议。   [阅读全文]

2012-11-12 (300285)国瓷材料：2012年第三次临时股东大会决议

    国瓷材料2012年第三次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于补充修改对外投资管理制度的议案》。   [阅读全文]