2013-01-18 (300072)三聚环保：公司高级管理人员短线交易的公告

    三聚环保副总经理王宁生先生于2012年11月13日买入公司股票8,000股，2013年1月15日卖出公司股票15,225股，出现了短线交易的情形。根据有关规定，现就相关事项披露如下：
    2012年11月13日，王宁生先生买入公司股票8,000股，截至2013年1月14日，王宁生先生持有公司股份60,900股，占公司总股本的0.02%。经核实，王宁生先生2013年1月15日卖出公司股票15,225股，成交均价为13.20元。
    上述行为违反了《证券法》有关规定，构成一次短线交易。
    按照本次王宁生先生六个月内买入又卖出公司股票8,000股的均价计算，上述短线交易收益为15,920元。根据《证券法》第四十七条的规定，公司董事会已收回该笔收益。王宁生先生已充分认识到本次违规买卖股票事项的严重性，委托公司向广大投资者致以诚挚歉意，并向公司董事会表示在未来六个月内不买卖公司股票，今后加强管理其账户，严格遵守相关法规，切实履行作为公司高级管理人员的义务。
    经自查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
    公司将加强董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东等相关人员对《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，避免此类事项的再次发生。   [阅读全文]

2013-01-11 (300072)三聚环保：2012年年度业绩预告

    三聚环保预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利17,500万元-18,000万元，比上年同期增长84.09%-89.35%。   [阅读全文]

2012-12-21 (300072)三聚环保：第二届董事会第二十六次会议决议

    三聚环保第二届董事会第二十六次会议于2012年12月21日召开，审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信的议案》、《关于对大庆三聚能源净化有限公司提供财务资助的议案》、《关于聘任蒲延芳、王宁生、袁毅等三人为公司副总经理的议案》、《关于终止增资河北英科石化工程有限公司的议案》。   [阅读全文]

2012-12-14 (300072)三聚环保：股东所持公司部分股权质押

    2012年12月14日，三聚环保接到公司股东北京中恒天达科技发展有限公司（持有公司有限售条件流通股2,872.08万股，占公司股份总数的7.38%）的通知，内容如下：
    中恒天达将其持有的公司有限售条件流通股2,872.08万股中的1,772.08万股（占其所持有公司股份的61.70%，占公司现有总股本的4.55%）质押给昆仑信托有限责任公司，并已于2012年10月15日办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2012年10月15日至中恒天达办理解除质押登记手续之日止。   [阅读全文]

2012-11-16 (300072)三聚环保：股东所持公司部分股权质押

    2012年11月16日，三聚环保接到公司股东林科先生（目前持有公司有限售条件流通股3,220.00万股，占公司股份总数的8.28%）有关办理股权质押的通知，林科先生将其所持公司有限售条件流通股2,440.00万股（占公司总股本的6.27%）质押给东莞信托有限公司，质押期为2012年11月15日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押已办理了相关质押登记手续，质押股权从2012年11月15日起予以冻结。   [阅读全文]

2012-11-08 (300072)三聚环保：2012年第三次临时股东大会决议

    三聚环保2012年第三次临时股东大会于2012年11月7日召开，审议通过了《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》、《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向四家银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向中国民生银行申请贰亿元综合授信额度提供担保的议案》。   [阅读全文]

2012-10-26 (300072)三聚环保：增加2012年第三次临时股东大会临时提案

    三聚环保定于2012年11月7日召开2012年第三次临时股东大会，有关本次会议的通知已于2012年10月19日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。
    公司董事会于2012年10月26日收到股东林科先生（持有公司3,220.00万股，占公司总股本8.28%股份，为公司第二大股东）书面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2012年11月7日召开的公司2012年第三次临时股东大会增加《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向中国民生银行申请贰亿元综合授信额度提供担保的议案》一项临时提案。
    除增加上述第五项议案外，2012年第三次临时股东大会的其他通知事项不变。   [阅读全文]

2012-10-19 (300072)三聚环保：11月7日召开2012年第三次临时股东大会和开通网络投票方式

    1、召集人：公司董事会
    2、日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2012年11月7日上午10:00；
    （2）网络投票时间为：2012年11月6日-2012年11月7日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月6日下午15：00至2012年11月7日下午15：00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
    4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室
    5、股权登记日：2012年10月31日
    6、登记时间：2012年11月5日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
    7、审议事项：《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》、《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向四家银行申请综合授信提供担保的议案》。   [阅读全文]

2012-10-19 (300072)三聚环保：2012年前三季度报告主要财务指标

    2012年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.26
    2、每股净资产(元)   3.14
    3、净资产收益率(%)  8.56   [阅读全文]

2012-10-12 (300072)三聚环保：归还募集资金

    三聚环保于2012年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专户。
    2012年10月10日，公司已将人民币5,000万元全部归还至公司在交通银行股份有限公司北京海淀支行开立的募集资金专户（募集资金专户的账号为：110060576018150037907）；同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。   [阅读全文]