2013-01-12 (300057)万顺股份：召开2013年第一次临时股东大会的通知

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）登记时间：2013年1月24日、25日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。
    （三）会议召开日期和时间：2013年1月29日下午14:00
    （四）会议地点: 汕头万顺包装材料股份有限公司会议室
    （五）会议召开方式：现场投票方式
    （六）股权登记日：2013年1月22日
    （七）会议审议事项：《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于发行短期融资券的议案》。   [阅读全文]

2013-01-08 (300057)万顺股份：第二届董事会第二十六次会议决议

    万顺股份第二届董事会第二十六次会议于2013年1月7日召开，审议通过了《关于设立分公司的议案》,同意公司设立汕头万顺包装材料股份有限公司镭射科技分公司（暂名），并授权公司董事长杜成城签署上述事项的有关文件。   [阅读全文]

2012-12-26 (300057)万顺股份：控股股东追加股份锁定

    万顺股份近日接到公司控股股东杜成城先生出具的承诺函，基于对公司未来发展的信心，控股股东就自愿对所持公司股份追加限售期事项，做出郑重承诺。现将具体情况予以公告。   [阅读全文]

2012-12-25 (300057)万顺股份：所聘会计师事务所转制更名

    近日，万顺股份接到大信会计师事务有限公司通知，按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，大信已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，即大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17 号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。
    在2012年及以后年度审计中，大信将以“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”签章出具各类业务报告。   [阅读全文]

2012-12-19 (300057)万顺股份：江苏中基复合材料有限公司取得发明专利证书

    万顺股份控股子公司江苏中基复合材料有限公司于近日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：一种轧制厚度为0.005mm的双零铝箔的生产工艺。   [阅读全文]

2012-11-30 (300057)万顺股份：控股子公司股权质押登记

    万顺股份第一届董事会第三十次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，为确保公司顺利完成收购江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权，同意公司向银行申请人民币3亿元的并购贷款资金。公司已于2012年2月14日与中国银行股份有限公司汕头分行签订了《固定资产借款合同》，向中国银行借款叁亿元人民币专项用于收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权和江阴中基铝业有限公司75%股权，为期60个月。
    根据《固定资产借款合同》的相关要求，公司已于近日完成了将江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权出质予中国银行的相关质押手续，并收到无锡市江阴工商行政管理局出具的公司股权出质准予设立登记通知书，质权自登记之日起设立。   [阅读全文]

2012-11-27 (300057)万顺股份：第二届董事会第二十五次会议决议

    万顺股份第二届董事会第二十五次会议于2012年11月26日召开，审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》、《关于汕头万顺包装材料股份有限公司在香港地区设立全资子公司的议案》、《关于江苏中基复合材料有限公司在香港地区设立全资子公司的议案》。   [阅读全文]

2012-11-10 (300057)万顺股份：第二届董事会第二十四次（临时）会议决议

    万顺股份第二届董事会第二十四次（临时）会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司与客户签订2013年度铝箔供货框架协议的议案》、《关于投资导电膜二期扩建项目的议案》。   [阅读全文]

2012-10-31 (300057)万顺股份：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

    公司现发布关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。   [阅读全文]

2012-10-26 (300057)万顺股份：2012年前三季度报告主要财务指标

    2012年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.1999
    2、每股净资产(元)   3.34
    3、净资产收益率(%)  6.12   [阅读全文]