2013-04-19 (002159)三特索道：2013年第一次临时股东大会决议

    三特索道2013年第一次临时股东大会于2013年4月18日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-04-17 (002159)三特索道：召开2013年第一次临时股东大会的提示

    三特索道现发布关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告如下：    
    现场会议召开时间：2013年4月18日14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日15：00-2013年4月18日15：00期间任意时间。
    会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议案》等。   [阅读全文]

2013-04-16 (002159)三特索道：第九届董事会第一次会议决议

    三特索道第九届董事会第一次会议于2013年4月12日召开，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-04-13 (002159)三特索道：2012年度股东大会决议

    三特索道2012年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告》及摘要、《关于公司2013年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-04-09 (002159)三特索道：关于股份权益变动的提示

    2013年4月3日，三特索道股东克州湘鄂情投资控股有限公司（克州湘鄂情）通过深交所集中交易增加购买公司股份148,000股，占公司股份总数的0.12%。
    本次增持前，克州湘鄂情与其实际控制人孟凯共持有公司股份11,898,136股，占公司总股份的9.92%；增持后共持有公司股份12,046,136股，占公司总股份的10.04%。   [阅读全文]

2013-04-03 (002159)三特索道：更正公告

    2013年4月2日，三特索道公告了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。现就相关内容予以更正公告。   [阅读全文]

2013-04-02 (002159)三特索道：召开2013年第一次临时股东大会的通知

    1、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2013年4月18日14:00
    （2）网络投票时间：2013年4月17日-2013年4月18日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日15：00-2013年4月18日15：00期间任意时间。
    3、股权登记日：2013年4月12日
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室
    6、登记时间：2013年4月17日9：00-11：30、13：30-17：00
    7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于2013年度非公开发行股票预案的议案》等。   [阅读全文]

2013-03-30 (002159)三特索道：2013年度非公开发行股票方案获湖北省国资委批复同意

    2013年2月24日，三特索道第八届董事会第八次临时会议审议通过了2013年度非公开发行股票各项议案。因公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司为国有股东，根据有关规定，湖北省国资委于2013年3月28日出具了《关于武汉三特索道集团股份有限公司采用非公开方式向特定对象发行股票方案的批复》（鄂国资产权[2013]58号），批复如下：
    一、经审核，原则同意武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称三特索道）董事会通过的《武汉三特索道集团股份有限公司拟非公开发行股票的方案》。本次发行股票的额度为3000万股（A股），发行底价13.99元/股。募集的资金全部用于发行方案中的投资项目。
    二、根据武汉市国资委意见，同意武汉东湖新技术开发区发展总公司不参加三特索道本次增发，但应保证国有第一大股东地位不变。
    三、请武汉市国资委指导国有股东，按照《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）的规定，正确履行国有股东权利和义务，促进股份公司的健康发展，并在股份公司本次发生完成后，将有关情况以书面材料报我委备案。
    四、本批复仅对三特索道本次增发方案有效。
    根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审批并报中国证监会核准。   [阅读全文]

2013-03-27 (002159)三特索道：召开2012年度报告网上说明会的通知

    三特索道定于2013年3月29日下午15：00-17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长齐民先生、董事兼总裁刘丹军先生、独立董事张龙平先生、总会计师董建新先生、董事会秘书叶宏森先生。   [阅读全文]

2013-03-22 (002159)三特索道：召开2012年度股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2013年4月12日14:00时
    3、会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室
    4、召开方式：现场会议投票
    5、股权登记日：2013年4月8日
    6、登记时间：2013年4月11日9:00-11:30、13:30-17:00
    7、审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告》及摘要、《关于公司2013年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》等。   [阅读全文]