2012-08-28 (000877)天山股份：中期票据及短期融资券发行情况

    天山股份于2011年1月11日“四届二十次董事会”审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》公司已于1月12日披露相关公告，同时公司将该议案提交2011年1月27日召开的“公司2011年第一次临时股东大会”审议通过，并于1月28日披露相关公告。
    该议案审议通过同意公司发行不超过8亿元人民币的中期票据及不超过8亿元人民币的短期融资券。截止目前为止上述发行工作已经完成，现就详情予以公告。   [阅读全文]

2012-08-28 (000877)天山股份：高级管理人员离任

    天山股份董事会于2012年8月27日收到公司董事会秘书周林英女士的辞职申请，周林英女士因个人身体健康原因，请求辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，周林英女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。周林英女士所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。离职后周林英女士不在公司担任其他职务。  
    在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张丽荣女士代行董事会秘书职责。   [阅读全文]

2012-08-25 (000877)天山股份：更正公告

    天山股份于2012年8月15日在中国证监会指定网站和报刊公告了公司《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度财务报告》。由于工作疏忽，造成公司《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度财务报告》中与新疆西部建设股份有限公司关联交易内容疏漏。现对公司《2012年半年度报告》第“七部分”的“第九项：重大关联交易”及《2012年半年度财务报告》第“九部分：关联方及关联关系” 中，有关关联交易情况现做补充公告。   [阅读全文]

2012-08-15 (000877)天山股份：8月30日召开2012年第六次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    3、会议时间：2012年8月30日上午10：30
    4、会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2012年8月24日
    6、登记时间：2012年8月29日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）
    7、审议事项：《关于伊宁县天山混凝土有限责任公司在伊宁县建设年产40万方商品混凝土项目的议案》、《关于本公司所属公司2012年节能减排技改工程项目的议案》、《关于本公司及子公司贷款及授信额度的议案》、《关于本公司子公司之间授信提供担保的议案》、《关于由新设控股子公司购买新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产的议案》。   [阅读全文]

2012-08-15 (000877)天山股份：2012年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.1426
    2、每股净资产(元)   7.10
    3、净资产收益率(%)  1.98
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2012-08-09 (000877)天山股份：2012年第五次临时股东大会会议决议

    天山股份2012年第五次临时股东大会于2012年8月8日召开，审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》、《关于本公司及控股子公司与新增关联方2012年新增日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年--2014年）》。   [阅读全文]

2012-08-03 (000877)天山股份：高级管理人员离任

    天山股份董事会于2012年8月1日收到公司常务副总裁、总会计师刘成先生的辞职申请，刘成先生因调往实际控制人中国中材集团工作，请求辞去公司常务副总裁、总会计师职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，刘成先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘成先生所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。   [阅读全文]

2012-08-03 (000877)天山股份：8月8日召开2012年第五次临时股东大会的提示

    一、会议召开时间：
    1、现场会议时间：2012年8月8日 北京时间14：30
    2、网络投票时间为：2012年8月7日-2012年8月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月7日下午15:00至2012年8月8日下午15:00期间的任意时间。
    二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
    三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    四、股权登记日：2012年8月2日
    五、登记时间：2012年8月6日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
    六、审议事项：《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》、《关于本公司及控股子公司与新增关联方2012年新增日常关联交易的议案》、《关于修改本公司<公司章程>的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年--2014年）》。   [阅读全文]

2012-07-20 (000877)天山股份：8月8日召开2012年第五次临时股东大会

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
    （四）会议时间：2012年8月8日下午14：30；
    网络投票时间：
    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
    （2）互联网投票系统投票时间为：2012年8月7日下午15:00至2012年8月8日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2012年8月2日
    （六）登记时间：2012年8月6日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
    （七）审议事项：《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》、《关于本公司及控股子公司与新增关联方2012年新增日常关联交易的议案》、《关于修改本公司《公司章程》的议案》等。   [阅读全文]

2012-07-11 (000877)天山股份：2012年第四次临时股东大会会议决议

    天山股份2012年第四次临时股东大会于2012年7月10日召开，审议通过了《关于本公司子公司申请授信及贷款的议案》、《关于为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司借款提供担保议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。   [阅读全文]